Code du titre: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) titre abrégé: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) numéro d’annonce: 2022 – 046 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Notes du Conseil d’administration sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et l’équité des prix
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) La société cotée a le droit d’augmenter le capital de hisida Power Supply d’au plus 800 millions de RMB (ci – après dénommée « transaction»). Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, cette transaction constituera une restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Conformément aux dispositions pertinentes relatives à la restructuration des actifs importants, le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse prudente de l’indépendance de l’organisme d’évaluation engagé dans la transaction, du caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, de la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et de L’équité des prix d’évaluation, etc., et a estimé que:
I. indépendance de l & apos; organe d & apos; évaluation
L’établissement d’évaluation de cette transaction est Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd., qui est qualifiée pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme et qui détient le certificat de qualification d’évaluation délivré par les autorités compétentes, ainsi que la qualification professionnelle pour effectuer des travaux d’évaluation. Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd. Et ses évaluateurs en charge n’ont pas d’autres relations d’affaires avec les parties liées impliquées dans cette transaction, et il n’y a pas d’intérêts ou de conflits d’intérêts réels et prévus, de sorte qu’ils sont indépendants. Sur le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation
La prémisse de l’hypothèse adoptée dans le rapport d’évaluation publié par Shanghai Zhonghua Assets Appraisal Co., Ltd. Est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux pratiques ou critères généraux du marché, qui sont conformes à la situation réelle de l’objet d’évaluation. La prémisse de l’hypothèse de l’évaluation est raisonnable.
Iii. Pertinence des méthodes d & apos; évaluation par rapport aux objectifs de l & apos; évaluation
La méthode d’évaluation de la valeur de l’entreprise comprend principalement la méthode du revenu, la méthode de la base d’actifs et la méthode du marché. Lors de l’évaluation, une ou plusieurs méthodes d’évaluation des actifs doivent être choisies de manière appropriée en fonction de l’objet de l’évaluation, du type de valeur, de l’objet de l’évaluation, de la collecte de données et d’autres conditions pertinentes.
Compte tenu de la situation réelle de l’objet de l’évaluation des actifs, de l’objet de l’évaluation, des conditions préalables à l’application de la méthode d’évaluation et des données recueillies par les évaluateurs, et compte tenu de divers facteurs d’influence, Shanghai Zhonghua Asset Appraisal Co., Ltd. Décide d’adopter respectivement la méthode de la base d’actifs et la méthode du revenu pour évaluer la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible chargée de l’évaluation, et d’adopter la méthode du revenu comme résultat de l’évaluation La méthode d’évaluation est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de l’objet d’évaluation, et elle est pertinente à l’objet d’évaluation. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation.
Équité des prix
Le prix de transaction de ce transfert d’actions n’est pas basé sur le rapport d’évaluation. Le prix d’acquisition est déterminé par Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Selon l’évaluation de l’organisme d’évaluation, à la date de référence de l’évaluation, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible selon la méthode du revenu est de 177 millions de RMB et la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de la société cible selon la méthode de la base d’actifs est de 129402 630 RMB.
Sur la base de la valeur d’évaluation ci – dessus, chaque Partie détermine que l’évaluation des capitaux propres à 100% de la société cible est de 1630000 RMB. Entre – temps, étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires de la société cible a adopté une résolution prévoyant une distribution des bénéfices de 200 millions de RMB aux actionnaires, l’évaluation des capitaux propres à 100% de la société cible est ramenée à 1 430 millions de RMB. Par conséquent, le prix de transfert des actions cibles est de 1 430000 RMB. × 797883% = 114097300 yuan. Le prix de transaction est juste et raisonnable.
Ceci est expliqué.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Conseil d’administration
2 juin 2022
