Code du titre: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) titre abrégé: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) numéro d’annonce: 2022 – 044 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. informations de base sur la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a convoqué la 23e Assemblée du 5ème Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 27 juin 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 27 juin 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: lundi 27 juin 2022;
Parmi eux, ① les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 27 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le mercredi 22 juin 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit (voir l’annexe II pour le formulaire de procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions à examiner à la réunion sont les suivantes:
Examiner la proposition relative à la conformité de la restructuration des actifs matériels avec les lois et règlements pertinents; Examiner la proposition relative au plan spécifique de restructuration des actifs matériels;
Examiner la proposition relative au rapport d’achat d’actifs majeurs (projet) et à son résumé;
Délibérer sur la proposition selon laquelle la restructuration des actifs matériels ne constitue pas une opération entre apparentés;
Examiner la proposition relative au plan de financement de la restructuration des actifs matériels et autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à procéder à des ajustements;
Examiner la proposition selon laquelle la réorganisation des actifs importants ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste;
Examiner la proposition relative à la conformité de la restructuration des actifs matériels avec les dispositions de l’article 4 des « Dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées»;
Examiner la proposition relative à la conformité de la restructuration des actifs matériels avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées;
Examiner la proposition relative à la fluctuation du cours des actions de la société avant la publication des informations sur la restructuration des actifs importants;
Examiner la proposition relative à la signature d’accords pertinents sur la restructuration des actifs matériels;
Examiner la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire sur la restructuration des actifs matériels;
Examiner la proposition relative à l’explication de l’absence de l’article 13 des « lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées» pour les entités liées à la restructuration des actifs importants;
Examiner la proposition relative à l’explication de l’exhaustivité, de la conformité et de la validité des documents juridiques soumis pour l’exécution des procédures légales de restructuration des actifs matériels;
Examiner la proposition d’explication de l’indépendance de l’organisme d’évaluation, du caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, de la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et de l’équité des prix;
Examiner la proposition relative à l’explication de l’équité et du caractère raisonnable de la tarification de la restructuration des actifs importants; Examiner la proposition relative au rapport d’audit, au rapport d’évaluation des actifs et au rapport d’examen de la préparation à l’examen de la réorganisation des actifs importants;
Examiner la proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et à l’engagement de cette réorganisation importante des actifs;
Examiner la proposition relative aux dommages – intérêts liquidés liés à la restructuration des actifs matériels;
Délibérer sur la proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique;
Délibérer sur la proposition relative au régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société;
Délibérer sur la proposition relative au plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société (version révisée); Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a de la société;
Examiner la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
Délibérer sur la proposition de création d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour les actions a de la Banque de développement non publique;
Délibérer sur la proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions a de la Banque de développement non publique et aux engagements des entités concernées (projet révisé);
Examiner la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à la restructuration des actifs matériels;
Délibérer sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter pleinement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique;
Examiner la proposition de modification des statuts; Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 23e réunion du 5e Conseil d’administration.
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions ci – dessus et toutes leurs sous – propositions sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et doivent être comptées et divulguées séparément pour Les petits et moyens investisseurs, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. La proposition ci – dessus et toutes ses sous – propositions sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Colonne cochée Code de la proposition nom de la proposition
Objectif
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
La réorganisation des actifs importants est conforme aux lois et règlements pertinents.
1,00 √
Projet de loi définitif
2.00 proposition concernant le plan spécifique de restructuration des actifs matériels √
2.01 aperçu du schéma √
2.02 contrepartie √
2.03 objet de la transaction √
2.04 prix de transaction et mode de paiement √
2.05 V. Sources de financement √
2.06 VI Établissement des engagements en matière de rendement √
À propos de Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) major
3,00 √
Proposition de rapport d’achat d’actifs (projet) et de résumé
4.00 proposition selon laquelle cette réorganisation importante des actifs ne constitue pas une transaction entre apparentés √
5.00 en ce qui concerne le plan de financement de la restructuration des actifs importants et l’autorisation du Conseil d’administration √
Proposition d’ajustement par la personne autorisée
6.00 proposition selon laquelle la réorganisation des actifs importants ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste √
En ce qui concerne cette réorganisation importante des actifs, elle est conforme à la réglementation de la société cotée.
7.00 Règlement sur certaines questions relatives à la réorganisation des actifs matériels de la Division √
Projet de loi
En ce qui concerne la réorganisation des actifs importants, elle est conforme aux exigences relatives aux actifs importants des sociétés cotées.
8,00 √
Proposition prévue à l’article 11 des mesures administratives de restructuration de la production
À propos du cours des actions de la société avant la publication des informations sur la restructuration des actifs importants
9,00 √
Proposition de fluctuation du réseau
10.00 proposition relative à la signature d’accords relatifs à la restructuration des actifs matériels √
11.00 proposition relative à la signature d’accords supplémentaires relatifs à la restructuration des actifs matériels √
Il n’existe pas d’entité liée à la restructuration des actifs importants
Lignes directrices sur la surveillance des sociétés No 7 – poids des actifs importants des sociétés cotées
12,00 √
Déclaration relative à l’article 13 de la réglementation des opérations anormales sur actions liées au groupe
La proposition de Ming
Achèvement de la procédure légale de restructuration des actifs matériels
13.00 description de la conformité, de la conformité et de la validité des documents juridiques présentés √
Projet de loi
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation et le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation
14.00 pertinence de la nature, de la méthode d’évaluation et de l’objet de l’évaluation et équité des prix √
Proposition de déclaration sexuelle
Sur l’équité et le caractère raisonnable de la tarification de la restructuration des actifs importants
15,00 √
Proposition annotée
Rapport d’audit et évaluation des actifs liés à la réorganisation des actifs importants
16,00 √
Proposition de rapport d’évaluation et de rapport d’examen préliminaire
En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de cette réorganisation importante des actifs, remplir
17,00
