Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) statuts
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Juin 2022
Table des matières
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) statuts… Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 chapitre V Conseil d’administration 46.
Section I directeurs 46.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 38.
Section 1 superviseur… 38.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 41.
Section 1 système de comptabilité financière 41.
Section II audit interne 44.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces 46.
Section I avis… 46.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 48.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 48.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 53.
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
Conformément à la résolution de l’Assemblée fondatrice de la société le 6 juillet 2007, Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Materials Co., Ltd. A procédé à la réforme du système d’actionnariat, a établi la société par actions sous la forme d’un changement global et a été enregistrée auprès de l’administration municipale de Shanghai pour l’industrie et le commerce (ci – après dénommée « autorité d’enregistrement de la société») et a obtenu la licence d’exploitation No 3101090 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 57.
Article 3 la société a émis 35 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 26 novembre 2009, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
English name: Shanghai pret composites Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: 12F, Lane 2855, huqingping Highway, zhaoxiang Town, Qingpu District, Shanghai
Code Postal: 201703
Article 6 le capital social de la société est de 1014062317 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de se concentrer sur la science et la technologie des matériaux et d’innover dans un avenir vert.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend la production et la vente de matériaux électroniques, de matériaux polymères, de matériaux et de produits en caoutchouc et en plastique, la vente d’accessoires automobiles, d’ordinateurs et de logiciels, d’équipements électromécaniques, d’équipements de protection de l’environnement, de matériaux de construction et de matériaux métalliques, les services « quatre technologies » dans le domaine professionnel des matériaux chimiques, l’importation et l’exportation de marchandises et de technologies, le transport routier de marchandises, les services d’entreposage de marchandises générales et la location de maisons. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Les éléments du champ d’activité de la société qui doivent être approuvés avant l’enregistrement conformément aux lois, règlements administratifs ou décisions du Conseil d’État sont soumis à l’approbation des autorités compétentes de l’État avant de demander l’enregistrement.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les commanditaires, le nombre d’actions souscrites, les modalités et le moment de l’apport en capital au moment de la Constitution de la société sont les suivants:
Nom de l’actionnaire du promoteur montant de la participation (10 000 actions) Proportion de la participation (%)
Zhou Wen 6942600069426000
Guo YiQun 5877000 5877000
Hu Jian 550000 5 500000
Huangwei 450000 450000
Zhang xiangfu 28885 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 500
Bheishan 270000 2 700000
Zhou Wu 20850 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 00
Sun Li 19950001895000
Zhangshicheng 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
He Zhongxiao 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Noeud de lie 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5000
Li Hong 4157 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 700
Zhang Ying 4157 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 700
Li Ming 4157 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 700
Tang Xiang 4157 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 700
Haute vague 4157 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 700
Wang Jianping 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
Total 10 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Le promoteur susmentionné a apporté une contribution en capital avec l’actif net représenté par les capitaux propres de Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Materials Co., Ltd., dont il était propriétaire à l’origine. L’expérience de contribution susmentionnée a été entièrement mise en place le 18 juin 2007.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 1014062317 millions, et la structure du capital social de la société est la suivante: 1014062317 millions d’actions ordinaires, sans autres types d’actions.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Récompenser les actions des employés de la société;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société et les actions acquises sont transférées aux employés dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Les actions de la société sont cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen. Après la clôture de la cotation des actions de la société, les actions de la société entrent
