Code des titres: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 titre abrégé: St Donghai a St Donghai B Bulletin No 2022 – 036 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) La réunion a eu lieu le 2 juin 2022 par voie de vote par correspondance dans la société. Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs y assistent effectivement (dont cinq par voie de vote par correspondance). La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont voté un par un et ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants ont émis une approbation préalable et des avis indépendants. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration et les avis des administrateurs indépendants à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration publiés le même jour par la société.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Yuan Xiaoping, Tang shanrong et Yang xiangya nomment des administrateurs actionnaires pour les parties liées à la proposition. Tang shanrong et Yang xiangya sont actuellement des cadres supérieurs des parties liées à la proposition, ce qui constitue une relation d’association et évite le vote.
Étant donné que le nombre d’administrateurs non liés présents au Conseil d’administration est inférieur à 3, la proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le même jour. Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) Conseil d’administration
2 juin 2002
