Code des titres: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 titre abrégé: St Donghai a St Donghai B Bulletin No 2022 – 038 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: la quatrième Assemblée extraordinaire du dixième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la réunion: la réunion est organisée conformément aux lois et règlements pertinents, aux règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 15 h le vendredi 24 juin 2022;
Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 24 juin 2022, à savoir de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
Le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote effectif.
Si le même actionnaire détient respectivement les actions a et B de la société, l’actionnaire vote séparément par l’intermédiaire du compte d’actionnaire des actions a et du compte d’actionnaire des actions B qu’il détient.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 17 juin 2022.
L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 14 juin 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires implique des parties liées, des actionnaires liés Luoniushan Co.Ltd(000735) et Hainan Ya’Anju Property Services Co., Ltd. éviteront de voter à l’Assemblée générale des actionnaires, n’exerceront pas le droit de vote et n’accepteront pas le mandat d’
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: South China Hotel, No.2 yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 plan de retrait et de radiation de la provision pour dépréciation des actifs √
6.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société √
7.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital social versé √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
Pour plus de détails sur le contenu de l’Assemblée générale des actionnaires, voir le journal du 30 avril et du 3 juin 2022 publié dans le Securities Times.
The Hong Kong Business Journal and the big tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la troisième réunion du 10ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la troisième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du 10ème Conseil d’administration. Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement, heure et lieu d’enregistrement de la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires et exigences pertinentes relatives à la nomination d’une autre personne pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires
Mode d’enregistrement: enregistrement sur place ou par communication.
(2) Inscription: 9: 00 – 11: 00 et 15: 00 – 17: 00 du 20 au 23 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des valeurs mobilières de la société, no 2 yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan.
Procédures d’enregistrement et exigences relatives à l’autorisation d’une autre personne d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement et assister à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, une procuration (annexe 2) et une carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement et assister à l’Assemblée générale des actionnaires en détenant la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à livrer ou à télécopier au Bureau des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 22 juin 2022) et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone.
Si un actionnaire prend la parole à la réunion, veuillez soumettre le plan de la déclaration au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 23 juin 2022.
2. Coordonnées de la réunion et frais de participation
Contact de la réunion: Wang Hongjuan et Wen Ping
Tel: 0898 – 88219921
Fax: 0898 – 88214998
Adresse postale: South China Hotel, No.2 yuhai Road, Dadonghai, Sanya, Hainan
Code Postal: 572021
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne, veuillez consulter l’annexe 1.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la troisième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration;
4. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) Conseil d’administration
2 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360613 » et le vote est abrévié « vote de la mer de Chine orientale ».
2. Remplir les avis de vote: toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 24 juin 2022 et se termine à 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à représenter notre entreprise (moi – même) à participer à Hainan Dadonghai Tourism
Heart Co., Ltd. à l’Assemblée générale annuelle de 2021 et exerce le droit de vote au nom de la société (moi – même).
1. Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale):
Nature des actions détenues par le principal obligé:
Nombre d’actions détenues:
2. Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
3. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote claires sur la proposition de l’Assemblée générale, le fiduciaire peut – il
Vote d’opinion:
□ Oui □ Non
4. Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
Durée de validité de l’autorisation: jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.
Les avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivants:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 plan de retrait et de radiation de la provision pour dépréciation des actifs √
6.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société √
7.00 la perte non couverte de la société atteint trois points du capital versé total √
Un projet de loi
