Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Independent Director
Avis indépendant sur les questions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres systèmes pertinents, tels que les statuts Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Après avoir examiné attentivement les propositions pertinentes examinées à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes après discussion:
Avis indépendants sur l’ajout de nouvelles parties liées et l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés
1. L’ajout de nouvelles parties liées et l’ajout d’éléments d’estimation pour les opérations quotidiennes entre apparentés sont des opérations commerciales normales. Les opérations sont effectuées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité. Les prix sont justes et raisonnables et n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société cotée et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés.
2. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration de la société, les procédures d’examen des opérations entre apparentés sont légales et efficaces et sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
En résum é, nous convenons à l’unanimité d’ajouter de nouvelles parties liées et d’ajouter des éléments prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Les candidats à un poste d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société ont les conditions d’emploi et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur, sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur de la société et ne sont pas interdits d’exercer leurs fonctions en vertu des statuts Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) du droit des sociétés de la République populaire de Chine. Les procédures de nomination et de vote pour l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et sont légales et efficaces.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que M. Deng Xiaobo, M. Tan Jianming, M. Li gangfei, M. Li Jianjun, M. Yu Bo et M. Yu Bo sont candidats à des postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration de la société et soumettons la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société remplissent les conditions requises pour être administrateurs et administrateurs indépendants de la société cotée, sont qualifiés pour les fonctions des postes qu’ils occupent, sont qualifiés pour être administrateurs indépendants de la société et n’ont pas de situation interdite dans les statuts Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Les procédures de nomination et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’élection anticipée des administrateurs indépendants sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et sont légales et efficaces.
En résum é, nous avons convenu à l’unanimité que Mme Liu Shuwei, M. Wang Xiaohua et M. Xing Ziwen seraient les candidats aux postes d’administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration et que la proposition serait soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Wang Xin, Peng Yinghong et Wang zexia
2 juin 2002
