Code du titre: Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) titre abrégé: Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
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Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
1. Heure et modalités de l'avis de réunion du Conseil d'administration
Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2. Heure, lieu et mode de convocation de la réunion du Conseil d'administration
La réunion a eu lieu le 2 juin 2022 par vote par correspondance dans la salle de conférence de la compagnie no 288, Jiefang Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province.
3. Participation à la réunion du Conseil d'administration
The meeting should vote 9 Directors, actually participate in the vote 8 Directors, Ms. Jin Xiaofeng was hospitalized for treatment due to Illness, and was unable to exercise The voting right; Huit bulletins de vote ont été émis et huit bulletins de vote valides ont été reçus.
4. Présidents des réunions du Conseil d'administration et participants sans droit de vote
La réunion a été présidée par M. Yao Xinyi, Président du Conseil d'administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. Légalité et conformité de la réunion du Conseil d'administration
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux Statuts de Zhejiang dun'an Artificial Environment Co., Ltd.
Délibérations du Conseil d'administration
1. The meeting discussed and adopted the proposal on the Election of non - Independent Directors by the Board of Directors for a pre - term Election by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. For details, see the Announcement on the Pre - term Election of the Board of Directors (Announcement No. 2022 - 031) published by the company in China Securities Daily, Securities Times, Securities daily and the Giant tide Information Online on 3 June 2022. Le projet de loi doit encore être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
2. The meeting discussed and adopted the proposal on the Election of Independent Directors for an early session of the Board of Directors by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. For details, see the notice on the Election of an early session of the Board of Directors (Announcement No. 2022 - 031) published by the company in China Securities Daily, Securities Times, Securities daily and Giant tide Information Online on 3 June 2022. Le projet de loi doit encore être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération. 3. The meeting discussed and adopted the proposal on Additional Affiliated Parties and Increasing the Forecast of daily Affiliated transactions by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. For details, see the company published in China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily on June 3, 2022. Annonce sur l'ajout de nouvelles parties liées et l'augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés (numéro d'annonce: 2022 - 033) sur le site Web d'information de la marée montante. Le projet de loi doit encore être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 20 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily publié le 3 juin 2022. Avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 - 034) publié sur le site Web de Giant tide information.
Documents à consulter
1. Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
2 Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 3 Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions connexes.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conseil d'administration
3 juin 2002
