Code du titre: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) titre abrégé: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) annonce No: 2022 – 034 Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les questions pertinentes de cette Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 22e Assemblée du 7ème Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) .
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place par procuration pour voter.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du deuxième vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 13 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Actionnaires de la société: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 13 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe pour la procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et les invités invités invités à assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 288, Jiefang Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition 1: augmentation prévue des parties liées et augmentation des opérations quotidiennes entre apparentés √
Projet de loi
Proposition de vote cumulatif (les projets de loi 2, 3 et 4 sont des élections équivalentes)
2.00 Proposition 2: nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration 6
2.01 Élection de Deng Xiaobo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de Tan Jianming comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
2.03 Élection de Li gangfei en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
2.04 Élection de Li Jianjun en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
2.05 Élection de Yu Bo comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
2.06 Élection de Yu Bo en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
3.00 Proposition 3: nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
3.01 Élection de Liu Shuwei en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
3.02 Élection de Wang Xiaohua en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
3.03 Élection de Xing Ziwen comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
4.00 Proposition 4: proposition concernant le nombre de personnes à élire par le Conseil des autorités de surveillance pour élire à l’avance des représentants non salariés
4.01 Élection de Zhang Wei en tant que superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance √
4.02 Élection de Cao Yong en tant que superviseur représentant les non – employés du huitième Conseil des autorités de surveillance √
4.03 Élection de Liu yanzi en tant que superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance √
Conseils spéciaux:
Conformément aux exigences des statuts Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) sont comptés séparément et la société divulgue publiquement les résultats des votes.
Les actionnaires liés doivent éviter le vote lors de l’examen de la proposition 1.
Lors de l’examen des propositions 2, 3 et 4 par l’Assemblée générale des actionnaires, le système de vote cumulatif est adopté et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants et les superviseurs sont élus respectivement. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Contenu spécifique de la proposition
La proposition 1 – 4 a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 19e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 3 juin 2022 dans China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Online.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Méthode d’enregistrement sur place:
Les actionnaires des actions de la personne morale participant à l’Assemblée des actionnaires doivent, à la date d’enregistrement de l’Assemblée, présenter leur carte d’identité, leur licence d’entreprise, les certificats de qualification du représentant légal, leur carte de compte d’actionnaire, leur liste de participation et d’autres certificats d’actions à la société pour enregistrement; Si l’actionnaire d’une personne morale nomme un mandataire, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la liste des actions détenues par le mandant à la société pour enregistrement.
Les actionnaires de personnes physiques participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés de présenter leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire, leur liste de participation et d’autres certificats d’actions à la société pour enregistrement à la date d’enregistrement de l’Assemblée; Si l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, il doit présenter sa propre carte d’identité, sa carte d’identité de mandant, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et la liste des actions détenues par le mandant à la société pour enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Ils doivent présenter l’original des certificats susmentionnés à l’Assemblée pour examen.
2. Heure d’inscription: 14 juin 2022, 15 juin 2022, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 16: 30 tous les jours.
3. Registered place: Securities Investment Department, 20F, dun’an Development Building, 239 Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang Zhou Hu, Wang chenjin
Tel: 0571 – 87113776, 87113798
Fax: 0571 – 87113775
Code Postal: 310051
Adresse: Securities Investment Department, 20F, dun’an Development Building, 239 Tai’an Road, Binjiang District, Hangzhou
2. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Annexe: I. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conseil d’administration
3 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362011
2. Titre abrégé du vote: dun’an vote
3. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la réunion de Zhejiang dun’an Artificial Environment en mon nom.
Lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société anonyme, les propositions suivantes sont mises en œuvre par vote enregistré:
Droit de vote. Si je / la société n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote de cette Assemblée, le syndic peut agir en son nom.
Les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / la société.
Remarques: ceci
Le nom de la proposition est coché et la colonne de code de renonciation à l’approbation et à l’opposition peut être cochée.
Vote
100 proposition générale: Sauf accumulation
