Code du titre: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) numéro d’annonce: 2022 – 042 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Dang jianbing. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption de la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets
Le « projet d’industrialisation des membranes filtrantes à haute performance et des dispositifs» (ci – après dénommé « projet d’investissement initial») du projet d’investissement public convertible en obligations de sociétés en 2020 était initialement prévu pour une période de construction de deux ans et l’entité chargée de la mise en œuvre était la société. Compte tenu de l’attente d’un resserrement des politiques environnementales dans le parc où se trouve le projet d’investissement initial, la compagnie a l’intention de changer le site de construction du projet d’investissement initial dans le parc chimique et a ajusté le calendrier d’investissement du projet pour qu’il soit mis en service avant décembre 2022. À l’heure actuelle, l’entreprise n’a toujours pas trouvé de site de construction approprié et le choix du nouveau site est incertain. Compte tenu de l’augmentation de la demande de fonds dans les activités telles que l’extraction de l’adsorbant de lithium dans le lac Salt, l’utilisation des ressources de gypse de titane et l’exploitation quotidienne au cours des dernières années, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise a fait l’objet d’une étude et d’un jugement complets en fonction de la La société a décidé de modifier l’utilisation de tous les fonds collectés pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2020 qui n’ont pas été investis dans des projets d’investissement initial: le solde de tous les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés dans des projets d’investissement initial au 29 mai 2022 est utilisé pour le « projet de matériaux de séparation d’adsorption au lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes», « projet de recyclage du gypse de titane» et le Fonds de liquidité supplémentaire permanent de la société. Parmi eux, le « projet de séparation par adsorption du lithium avec une production annuelle de 6000 tonnes» sera mis en œuvre par Tibet jiuwu New Materials Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société (Directeur exécutif de la filiale) ou sa personne autorisée par écrit à ouvrir un compte spécial pour les fonds levés et à signer l’Accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés, etc., en fonction de ce changement et de la demande réelle.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition de modification de l’objet des fonds collectés et de l’organe principal de mise en œuvre de certains projets. L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de l’objet des fonds levés et de certains sujets de mise en oeuvre du projet (numéro d’annonce: 2022 – 041) publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM de Juchao Information Network désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 20 juin 2022 pour examiner la résolution de la 29e Assemblée du septième Conseil d’administration, la résolution de la 20e Assemblée du septième Conseil des autorités de surveillance, la résolution de la 30e Assemblée du septième Conseil d’administration et la résolution de la 21e Assemblée du septième Conseil des autorités de surveillance soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place. Le vote en ligne est combiné. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 044) publié le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil d’administration
2 juin 2022
