Code du titre: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) numéro d’annonce: 2022 – 044 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 15 heures. Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le lundi 20 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes: le 20 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même droit de vote est répété par le système de vote sur place et le vote en ligne, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 15 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi le mercredi 15 juin 2022, date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Clearing Corporation
Tous les actionnaires inscrits de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les candidats au huitième Conseil d’administration et les candidats au huitième Conseil des superviseurs;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, No 9, yuanxing, district de Pukou, Nanjing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le changement de l’objet des fonds collectés et de certains sujets de mise en œuvre du projet √
CAS
Proposition de vote cumulatif (en utilisant un nombre égal de votes, remplissez le nombre de votes exprimés pour les candidats)
2.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration
2.01 administrateur non indépendant: parti jianbing √
2.02 Fan keyin, administrateur non indépendant √
2.03 directeur non indépendant Li Rongchang √
2.04 administrateur non indépendant Qin Xin √
2.05 directeur non indépendant Cheng Heng √
2.06 administrateur non indépendant Hou Shijie √
3.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration de la société et à la nomination du nombre d’administrateurs à élire au huitième Conseil d’administration
3.01 directeur indépendant Chen Hong √
3.02 directeur indépendant Zhu Yuhua √
3.03 directeur indépendant WANG Bing √
4.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination du nombre de candidats au huitième Conseil des autorités de surveillance, deux représentants non salariés du Conseil des autorités de surveillance
4.01 non – Staff Representative Supervisor Xu Hongyan √
4.02 représentant des non – employés superviseur Huang Lifan √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d’administration, à la 20e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, à la 30e réunion du septième Conseil d’administration et à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae et d’autres propositions, voir les 26 mai et 2 juin 2022.
Annonce pertinente publiée en ligne sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la csrc.
2. Instructions spéciales
Les propositions 2 à 4 ci – dessus sont des propositions de vote cumulatif avec un nombre égal d’administrateurs non indépendants à élire 6
En ce qui concerne le nombre de personnes, 3 administrateurs indépendants et 2 superviseurs non représentants des travailleurs, le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre Les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le nombre total de votes électoraux ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les propositions susmentionnées feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la réunion:
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (Annexe ii) et la preuve d’identité du représentant légal. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) pour confirmation de l’inscription. Adresse postale: No 9, yuanxing, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2. Date d’inscription:
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 15 h le 17 juin 2022 (025 – 58209595).
3. Site d’enregistrement: No 9, yuanxing District, Pukou District, Nanjing
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées des réunions
Contact: Wang Kui
Tel: 025 – 58109595 – 8095
Adresse: No.9 yuanxing, Pukou District, Nanjing
Code Postal: 211808
Fax: 025 – 58209595
E – mail: [email protected].
2. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne est affecté par des événements soudains et majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
3. Frais de participation: la durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingtième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution adoptée à la 30e réunion du septième Conseil d’administration;
4. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Code de vote: 350631, abréviation de vote: kuwu vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
En ce qui concerne la proposition de vote cumulatif, le nombre de votes exprimés pour un candidat doit être indiqué: les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de votes exprimés pour chaque groupe de proposition qu’ils possèdent. Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par les actionnaires, ou si le nombre de votes exprimés dans l’élection différentielle dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur ce groupe de proposition est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 2 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection d’administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 3 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 3)
Propriété des actionnaires
