Code des titres: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) titre abrégé: Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) numéro d’annonce: 2022 – 031
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
L’actionnaire a été changé en Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (ci – après dénommé « Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ») conformément à la
Dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine
Le Conseil d’administration décide de procéder à une élection générale anticipée. La société a tenu la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration le 2 juin 2022.
La proposition relative à l’élection anticipée des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration ont été examinées et adoptées.
Proposition d’élection d’administrateurs indépendants lors d’un nouveau mandat. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour exécution des procédures d’élection. Les détails sont annoncés comme suit:
Le huitième Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Actionnaire contrôlant Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Nomination de M. Deng Xiaobo, M. Tan Jianming, M. Li gangfei et M. Li Jianjun, actionnaires de dunan Holding Group
La société nomme M. Yu Bo et le septième Conseil d’administration nomme M. Yu Bo comme administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Candidats (voir annexe pour le curriculum vitae); Ms. Liu Shuwei, Mr. Wang Xiaohua and Xing Zi were nominated by the 7th Board of Directors
M. Wen est candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Huitième Directeur de la société
Le mandat des administrateurs du Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Mme Liu Shuwei, M. Wang Xiaohua et M. Xing Ziwen, candidats au poste d’administrateur indépendant, ont tous obtenu la Bourse de Shenzhen.
Les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants reconnus par Yi doivent encore être enregistrées à la Bourse de Shenzhen.
S’il n’y a pas d’objection à l’examen, l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Le nombre de candidats aux postes d’administrateur susmentionnés est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements et au Bouclier du Zhejiang.
Conformément aux statuts d’Ann Artificial Environment Co., Ltd., le nombre de candidats aux postes d’administrateur indépendant ne doit pas être inférieur à
Un tiers des membres du Conseil d’administration ne sont pas réélus pour un mandat de plus de six ans. Ruoti
Les questions relatives à l’élection de la session précédente ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, et les candidats au poste d’administrateur au huitième Conseil d’administration de la société ont également occupé le poste de société.
Le nombre total d’administrateurs de la haute direction ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, le septième Conseil d’administration de la société est constitué avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil d’administration.
Tous les administrateurs continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux dispositions des Statuts du Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et des lois et règlements pertinents. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 7ème Conseil d’administration pour leur contribution à la société pendant leur mandat!
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Conseil d’administration
3 juin 2002
Annexe: curriculum vitae des candidats au huitième Conseil d’administration (i) Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Deng Xiaobo, titulaire d’un baccalauréat, est actuellement Directeur, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . De juillet 2015 à novembre 2020, il a été Président de Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group finance Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) et Directeur de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) de mars 2022 à aujourd’hui.
M. Deng Xiaobo ne détient pas d’actions de la société; À l’exception du Directeur, du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration du Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) N’a pas été puni par la c
M. Tan Jianming, titulaire d’une maîtrise, est actuellement ingénieur en chef et Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) . De 1982 à 1986, il a étudié et obtenu un baccalauréat en réfrigération et en technologie cryogénique à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong. De 1986 à 1989, il a poursuivi ses études et obtenu une maîtrise en réfrigération et en technologie cryogénique à l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong. Après avoir obtenu son diplôme en 1989, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Depuis août 2017, il est ingénieur en chef et Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
M. Tan Jianming ne détient pas d’actions de la société; À l’exception de l’Ingénieur en chef et du Vice – Président au Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) N’a pas été puni par la c
M. Li gangfei est actuellement Vice – Président de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) En 2004, il a rejoint Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Luoyang) Co., Ltd. Deputy Head of Preparatory Group, Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Ganzhou) Co., Ltd. Preparatory group leader, etc.
M. Li gangfei ne détient pas d’actions de la société; À l’exception de l’assistant du Président au Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités; N’a pas été condamné publiquement par la bourse et n’a pas été critiqué publiquement; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) et aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents; Après enquête, M. Li gangfei n’est pas l’exécuteur testamentaire.
Mr. Li Jianjun, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il est actuellement Directeur et Président de Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) . Il a été Directeur général de Zhejiang dun’an Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd., Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
M. Li Jianjun ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Yu Bo, Master Degree. Il est actuellement Vice – Président exécutif de dunan Holding Group Co., Ltd. Il a occupé des postes dans Bank Of China Limited(601988) NINGBO BRANCH, Zhejiang Commercial Bank, Shanghai huate Investment Co., Ltd. Et d’autres unités, et a successivement occupé Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Board Secretary, Vice – President, Vice – President, President Assistant and Vice – President of dun’an Holding Group Co., Ltd.
M. Yu Bo détient 1 200000 actions de la société; À l’exception du Vice – Président exécutif de dunan Holding Group Co., Ltd., il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions et il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Yu Bo, Bachelor Degree. Il est actuellement Directeur du Département des finances des actifs de Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd. Et Directeur de China General Machinery Engineering Co., Ltd. Il a été Vice – Ministre des finances et des actifs de Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd.
M. Yu Bo ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Ms. Liu Shuwei, Graduate degree, currently Researcher of China Enterprise Research Center, Central University of Finance and Economics, Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Independent Director, China Vanke Co.Ltd(000002) Independent Director, Costar Group Co.Ltd(002189) Mme Liu Shuwei a obtenu une maîtrise en économie de l’Université de Pékin en 1986. Mme Liu a été nommée « personne de l’année économique » et « personne de l’année qui a touché la Chine – 2002 » par CCTV en 2002, en tant que célèbre économiste chinois, le professeur Chen daisun et le professeur Li yining.
Mme Liu Shuwei ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Wang Xiaohua, Master of Law, East London University, United Kingdom, first level Lawyer, Guangdong Province, National Excellent Lawyer, and Visiting Professor, Zhongnan University of Finance, Economics, Politics and Law. Mr. Wang Xiaohua served in Guangdong Guangxin Junda law firm since January 1993 and is currently the Director of the Law Firm and the co – Chairman of the partner meeting. He also served as Legal Adviser of the Standing Committee of Guangdong Provincial Political Consultative Committee, Guangdong Provincial Public Security Department, Zhongnanshan Medical Foundation, the General Office of Guangdong Provincial Political Consultative Committee and Other Units, Supervisory Judicial Advisory Expert of the Standing Committee of Guangdong Provincial People’s Congress, member of the Selection Committee of Judges Président de l’Association des anciens élèves de Guangzhou de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, et directeur indépendant de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) , Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) , Guangzhou Tower Tourism Culture Development Co., Ltd. Et Wrigley Home Group Co., Ltd. Il a été Directeur de l’Association nationale du barreau, Conseiller juridique du Comité d’organisation des 16es Jeux asiatiques, membre de la 9ème Fédération nationale de la jeunesse, Président de l’Association du barreau de Guangzhou, expert en conseil juridique et Conseiller juridique du Gouvernement populaire de Guangzhou. Au cours des 33 dernières années de pratique, plus de 1 000 litiges, arbitrages, affaires non contentieuses et projets ont été gérés par des particuliers ou des équipes; Expérience des services juridiques. M. Wang Xiaohua a publié 4 monographies et co – auteurs, publié plus de 30 articles et articles de toutes sortes et soumis plus de 50 propositions de toutes sortes, qui ont été louées par le Southern Daily en tant que grand promoteur de propositions.
M. Wang Xiaohua ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Xing Ziwen, Doctoral Degree. Il est actuellement professeur à l’Université Xi’an Jiaotong, Directeur exécutif de la China Refrigeration Society, membre académique du laboratoire national clé de la technologie des compresseurs, du laboratoire national clé de l’équipement de climatisation et de l’exploitation économe en énergie des systèmes, et membre de plusieurs programmes nationaux de talents de premier plan. Il bénéficie d’une allocation spéciale du Conseil d’État et est également directeur indépendant de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Le professeur Xing Ziwen a été Directeur du Département de réfrigération et de cryogénie et Directeur de l’Institut de recherche sur les compresseurs de la School of Energy and Power Engineering de l’Université Xi’an Jiaotong. Il est actuellement Directeur adjoint du Centre national d’ingénierie des machines à fluides et des compresseurs de l’Université Xi’an Jiaotong. Il a remporté deux prix nationaux pour le progrès scientifique et technologique, neuf Prix provinciaux et ministériels pour le progrès scientifique et technologique, ainsi que le prix spécial pour le progrès scientifique et technologique de la China Refrigeration Society, le prix spécial pour l’innovation et l’entrepreneuriat de la China Association of invention, le prix d’un professeur exceptionnel de la Xia’Anshi Education Foundation et le prix d’innovation pour les jeunes de la He liangheli Foundation.
M. Xing Ziwen ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités; N’a pas été condamné publiquement par la bourse et n’a pas été critiqué publiquement; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur de la société n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents; Après enquête, M. Xing Ziwen n’est pas l’exécuteur testamentaire.
