Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 076 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Annonce de la résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par vote sur place et par vote en ligne.
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
4. Aucune nouvelle proposition n’est soumise au vote au cours de l’Assemblée générale.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: Mme Zeng fangqin, Présidente
3. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 2 juin 2022 à 15 heures
Vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 2 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 2 juin 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: bâtiment à bureaux de Futai Factory, no 1, Jingcheng 2nd Road, Yuyuan Industrial Park, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province
5. Mode de vote: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés à l’Assemblée générale des actionnaires.
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
7. Participation à la réunion:
Conditions générales de participation des actionnaires
Au total, 51 actionnaires et représentants (ou mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 4412105382 actions avec droit de vote de la société, soit 623962% du total des actions de la société et 625910% du total des actions avec droit de vote de la société 1.
Y compris: 4 actionnaires et représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 43 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 51 actions avec droit de vote de la société, soit 608140% du total des actions de la société et 610040% du total des actions avec droit de vote de la société;
Au total, 47 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 111874 631 actions avec droit de vote de la société, soit 158 21% du total des actions de la société et 158 71% du total des actions avec droit de vote de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
Au total, 49 actionnaires minoritaires et leurs représentants (ou mandataires) ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 128044 515 actions avec droit de vote de la société, soit 1,8 108% du total des actions de la société et 1,8 165% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les voix se sont réparties comme suit:
La proposition relative à la signature de l’Accord d’accès au projet a été examinée et adoptée.
Il est convenu de 4411577746 actions, soit 999880% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 527536 actions, soit 00120% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires: 127516 879 actions, soit 995879% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 527536 actions, soit 04120% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. 1 le nombre total d’actions avec droit de vote a été exclu du nombre d’actions rachetées dans le compte spécial de rachat de la société à la date d’enregistrement des actions.
Iii. Observations des avocats
L’avocat du cabinet d’avocats junzejun (Shenzhen) de Beijing a été témoin de l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique indiquant que:
1. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts;
2. La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide;
3. Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Board of Directors
2 juin 2002
