Code des titres: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) titre abrégé: Hillstone Networks Co.Ltd(688030) numéro d’annonce: 2022 – 035 Code des obligations: 118007 titre abrégé: Shanshi conversion
Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a – t – il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 2 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence (Ⅲ), 1er étage, 181 Jingrun Road, Hi – tech Zone, Suzhou (Ⅲ) actionnaires ordinaires présents, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablis et nombre de droits de vote détenus:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 23
Nombre d’actionnaires ordinaires 23
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée 88626183
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 88626183
3. Rapport entre le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote de la société
Exemple (%) 491757
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société (%) 491757
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée générale, etc. 1. Mode de vote
La Conférence adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, et la procédure de vote est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
2. Convocation et présidence
La réunion a été convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président, M. Dongping Luo (Luo Dongping). Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs et 9 participants;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Tang Yan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion;
4. D’autres cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
3. Nom de la proposition: projet de loi sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le budget financier pour 2022 résultat de la délibération: adopté
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
4. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857368399940852500 005920000
5. Nom de la proposition: proposition sur la norme de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
6. Nom de la proposition: proposition de modification des statuts et de dépôt industriel et commercial
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 886261831000000000000000000
7. Nom de la proposition: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 886261831000000000000000000
8. Nom de la proposition: proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 886261831000000000000000000
9. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
10. Nom de la proposition: proposition relative à l’élection de M. Liu jiancheng comme Superviseur du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 8857418399941352000 005870 0000
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes proportion de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
À propos de la société 11,1099529352,50047070 0000 4 bénéfice 20210144 0
Discussion sur le plan de distribution
CAS
En ce qui concerne le Directeur de la société 11,1099533752,00046630 0000 5 parties et le superviseur 20220644 0
Taux de rémunération annuel
Projet de loi
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. Les projets de résolution 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’Assemblée générale des actionnaires sont des projets de résolution ordinaires qui sont approuvés à la majorité des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Le projet de résolution 6 de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Les projets de loi 4 et 5 de l’Assemblée générale des actionnaires ont compté séparément les petits et moyens investisseurs;
4. The General Assembly also heard the 2021 Annual Report of Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Independent Directors.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Jindu cabinet d’avocats
Avocat: Yuan Bingyu, Zhang jia2, avocat témoin observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) et aux Statuts de la société Hillstone Networks Co.Ltd(688030) ; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Avis est par les présentes donné.
Hillstone Networks Co.Ltd(688030) Conseil d’administration 3 juin 2022
