Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application des opérations chapitre III Actions section I Émission d’actions section II Augmentation ou diminution et rachat d’actions section III transfert d’actions chapitre IV actionnaires et Assemblée générale section I actionnaires section II Dispositions générales de l’Assemblée générale section III convocation de l’Assemblée générale section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale section V convocation de l’Assemblée générale section VI vote et résolution de l’Assemblée générale section I Conseil d’administration Partie II Conseil d’administration Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance section I autorités de surveillance
Section 2 Conseil des autorités de surveillance chapitre 8 système de comptabilité financière, répartition des bénéfices et Audit Section 1 système de comptabilité financière Section 2 audit interne section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 9 avis et annonce section 1 avis Section 2 annonce Section 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation de capital et réduction de capital Section 2 dissolution et liquidation chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société est établie par Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Co., Ltd. Conformément à la loi, et les actionnaires initiaux de Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Co., Ltd. Sont les commanditaires de la société; La société s’est inscrite auprès de l’administration municipale de Shenzhen pour l’industrie et le commerce et a obtenu une licence commerciale le 26 août 2008, numéro de licence commerciale: 44030110 Hangzhou Shunwang Technology Co.Ltd(300113) 5.
Article 3 le 26 août 2010, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 le nom enregistré de la société est Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Article 5 domicile de la société: 30 / F, guangtian Building, 2188 Hongling North Road, Tianxin Community, sungang Street, Luohu District, Shenzhen.
Code Postal: 518029
Article 6 le capital social de la société est de 153707 657 RMB. Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts se réfèrent au Président exécutif, au Vice – Président principal, au Vice – Président, au Directeur financier, à l’Ingénieur en chef, à l’économiste en chef, au Secrétaire du Conseil d’administration et à la personne responsable du Centre de contrôle interne de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: s’engager à améliorer l’environnement des établissements humains, à gérer scientifiquement et rationnellement, à innover constamment, à fournir aux clients des travaux de haute qualité et à valeur ajoutée et des services de haute qualité, à construire une sector – forme de travail pour les employés afin qu’ils puissent se réaliser eux – mêmes et à créer des avantages économiques durables et croissants pour les actionnaires.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: entreprendre la conception et la construction de projets de décoration intérieure et extérieure de divers bâtiments (y compris les véhicules, les navires et les aéronefs) au pays et à l’étranger; Entreprendre l’installation d’équipements hydroélectriques pour les projets de construction publics et civils; La conception et la construction de divers types d’installations électromécaniques, d’installations de lutte contre l’incendie, d’installations d’aménagement paysager, d’intelligence architecturale; Construction d’ouvrages municipaux; La conception, la production et l’installation de meubles et de produits du bois; Traitement, vente et installation de pierres décoratives architecturales; Consultation et service pour la conception de la décoration architecturale; Conception, fabrication, installation et exploitation de décorations architecturales souples; La recherche et le développement technologiques, la production et la vente de nouveaux matériaux de protection de l’environnement (les éléments ci – dessus ne comprennent pas les éléments qui doivent être soumis à l’examen et à l’approbation conformément aux lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État, et ceux qui impliquent l’autorisation de qualification des autorités compétentes concernées ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation de qualification). Exercer des activités d’importation et d’exportation de biens et de technologies. Investir dans la création d’entreprises (les projets spécifiques doivent être déclarés séparément); Gestion immobilière; Location de biens propres.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 le nombre total d’actions de la société est de 153707 657.
Article 19 toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société. Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) à II) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.
Lorsque la société se trouve dans l’une des circonstances visées aux points iii), v) et vi) de l’article 23, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Les modalités d’application spécifiques sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements administratifs ou statuts pertinents.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Les actions de la société sont cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen. Après la fin de la cotation des actions de la société, la société entre dans le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises pour poursuivre la négociation.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions de la société détenues par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société ne sont pas transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de cotation des actions de la société, et les actions de la société détenues par d’autres promoteurs ne sont pas transférées dans un délai d’un an à compter de La date de cotation des actions de la société.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par ces personnes ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ; La proportion du nombre d’actions de la société vendues par voie de cotation en bourse dans un délai d’un an à compter de la date de départ ne doit pas dépasser 50% du nombre total d’actions de la société détenues par la société.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements; Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 33 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations visées à l’alinéa v) de l’article précédent ou demande des informations, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société et la société fournit ces documents à la demande de l’actionnaire après vérification de l’identité de l’actionnaire.
Article 34 si le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est contraire aux lois et règlements administratifs, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de déclarer les résolutions invalides.
Si la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration ou le mode de vote de l’Assemblée contreviennent aux lois, règlements administratifs ou statuts, ou si le contenu de la résolution contrevient aux statuts, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire d’annuler la résolution dans un délai de 60 jours à compter de la date de la résolution.
Article 35 lorsqu’un administrateur ou un cadre supérieur, dans l’exercice de ses fonctions, enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de la société, causant ainsi des pertes à la société, les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions de la société pendant plus de 180 jours consécutifs ont le droit de demander par écrit au Conseil des autorités de surveillance d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire; Si le Conseil des autorités de surveillance enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts dans l’exercice de ses fonctions et cause des pertes à la société, les actionnaires peuvent demander par écrit au Conseil d’administration d’intenter une action en justice devant le tribunal populaire.
Si le Conseil des autorités de surveillance ou le Conseil d’administration refuse d’intenter une action en justice après avoir reçu la demande écrite de l’actionnaire visée au paragraphe précédent, ou s’il n’y a pas d’action en justice dans les 30 jours suivant la réception de la demande, ou si une action en justice urgente ou immédiate causera un préjudice irréparable aux intérêts de la société, les actionnaires visés au paragraphe précédent ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
