Code des valeurs mobilières: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) titre abrégé: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée générale des actionnaires est la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société (la douzième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires).
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 20 juin 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 20 juin 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 20 juin 2022 et se terminera à 15 h le 20 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise l’agent de l’actionnaire à assister à l’Assemblée sur place;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée: la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires est le 14 juin 2022.
7. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 14 juin 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 14 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie (salle de réunion no 2098, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) ). II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées à la réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du domicile de la société et modification des statuts √
Projet de loi
Instructions spéciales
1. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la société Le 3 juin 2022. Annonces pertinentes.
2. The above – mentioned Proposal will vote separately for Small and Medium – sized Investors and disclose the results. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée;
3. La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 15 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures). 2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être titulaire d’une licence commerciale (photocopie), d’un certificat d’identité du représentant légal, d’une carte d’identité du mandant (photocopie), d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de L’actionnaire ou d’une autre carte valide ou d’un certificat d’enregistrement attestant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur (la lettre doit être signifiée à la société avant 17 h le 15 juin 2022). La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
3. Lieu d’enregistrement: Shennan East Road 2098, Luohu District, Shenzhen Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Securities Affairs Department
Code Postal: 518001
Tel: 0755 – 2588666 – 1187
Fax: 0755 – 22190528
Contact: Wu yuran, Tian Di
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Consultation sur les réunions: Département des affaires des valeurs mobilières de la société
Contact: Wu yuran, Tian Di
Tel: 0755 – 25886666 – 1187
Contact Fax: 0755 – 22190528
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants et de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
3. Les participants à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Afin de protéger la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et des participants, les participants sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shenzhen concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies.
4. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Annonce faite par la présente
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362482.
2. Nom abrégé du vote: vote de guangtian.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 20 juin 2022 et se termine à 15 h le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote par procuration. J’ai appris les délibérations et le contenu pertinents de la société par l’intermédiaire du site Web de la Bourse de Shenzhen, et les avis de vote sont les suivants:
Remarques avis de vote nom de la proposition la colonne cochée avec le Code de rejet peut être utilisée pour voter par opposition.
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 discussion sur le changement de domicile de la société et la modification des statuts √
CAS
1. Veuillez remplir « √» dans les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Les votes marqués ou remplis d’autres symboles ou les votes multiples ou non sont nuls et non avenus et sont traités comme des abstentions.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur cette question à sa discrétion. Client (signature ou signature et sceau du représentant légal): numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire légal):
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Note: 1. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides;
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale;
3. Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé et signé par le représentant légal.
