Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Distribuer un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions, et distribuer un dividende en espèces total de 51 054400,00 RMB (impôt inclus), sans actions bonus, et reporter les bénéfices non distribués restants à la distribution de l’année suivante; Le capital social total de la société sera porté à 33185360000 actions après cette augmentation (la quantité finale exacte sera soumise à la quantité réelle enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.) et le capital social de la société sera porté à 33185360000 RMB. Entre – temps, afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise, la société propose d’ajouter le poste de Vice – Président.
Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de modifier les articles correspondants des statuts conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), comme suit:
Avant révision après révision
Article 6 le capital social de la société est RMB note de bas de page 6 le capital social de la société est RMB 25527200 yuan. Le capital du livre est de 3318536 millions de RMB.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de deux cent cinquante – cinq. Article 19 le nombre total d’actions de la société est de trois cent trente et un millions deux cent soixante – douze mille actions. La structure du capital – actions de la société est de huit cent cinquante – trois mille six cents actions. Le capital – actions de la société est composé de: toutes les actions ordinaires de RMB sont: toutes les actions ordinaires de RMB
Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Article 67 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs est présidé par le Vice – Président, qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. En cas d’affaires ou de non – exécution, l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par plus de la moitié des administrateurs et des autorités de surveillance est présidée par un administrateur élu conjointement par le Conseil des autorités de surveillance.
Le Président prend la présidence. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou si l’assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance lui – même n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance poussent conjointement le Président à présider l’assemblée. Le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou d’être présidé par un contrôleur désigné. En cas de non – exercice de leurs fonctions, l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est convoquée conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance et présidée par un contrôleur élu par le Coordonnateur.
Élection des représentants. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires eux – mêmes est convoquée par l’organisateur, le Président de l’Assemblée préside l’Assemblée en violation des règles de procédure. Si l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas en mesure de se poursuivre en vertu des règles, si le Président de l’Assemblée enfreint les règles relatives à la majorité des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires au moment de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires peut, avec le consentement du Président, nommer une personne comme Président de la majorité des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour poursuivre l’Assemblée. L’est convient que l’Assemblée générale des actionnaires peut élire une personne pour présider l’Assemblée et poursuivre l’Assemblée.
Article 106 le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants et un président. Il y a trois administrateurs indépendants, un président et un vice – Président.
Article 111 le Conseil d’administration a un président. Article 111 le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un vice – Président à la majorité des administrateurs. Le Président et le Vice – Président sont élus par le Président. Le Conseil d’administration est élu à la majorité de tous les administrateurs.
Article 113 lorsque le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions article 113 lorsqu’un vice – Président du Conseil d’administration d’une société assiste un administrateur ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs travaillent avec le Président. Lorsque le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou nomme un administrateur pour exercer ses fonctions, le Vice – Président s’acquitte de ses fonctions; Si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement un administrateur pour s’acquitter de ses fonctions.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à traiter avec l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial les questions relatives au changement, au dépôt, etc., et le contenu du changement susmentionné est soumis à l’approbation finale de l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial. À l’exception des dispositions modifiées ci – dessus, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées. La modification des statuts doit encore être soumise à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 de la société pour examen et déposée auprès du Département de l’industrie et du commerce.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Conseil d’administration
3 juin 2022
