Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Vingt – deuxième réunion des administrateurs indépendants sur le deuxième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) En ce qui concerne la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration, qui ont été examinées à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, les avis indépendants suivants ont été émis sur la base d’un jugement indépendant:
Avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le deuxième Conseil d’administration a approuvé l’élection de Mme Wang shumin, M. Chen Jianfeng, Mme Wang Fei et M. Xiao Kai comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. À notre avis, les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. élire Mme Wang shumin, M. Chen Jianfeng, Mme Wang Fei et M. Xiao Kai comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration, conformément aux conditions d’emploi des administrateurs de la société cotée stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et posséder l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société cotée, Il n’y a pas de cas où la c
Avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le deuxième Conseil d’administration a approuvé l’élection de M. Zhao Yanbin, M. Ji xuewu et M. Li Yuhua comme candidats indépendants au troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. À notre avis, les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. M. Zhao Yanbin, M. Ji xuewu et M. Li Yuhua ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen en tant que candidats à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration, qui satisfait aux conditions d’emploi des administrateurs indépendants de la société cotée stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qui possède l’indépendance, l’expérience de travail et la capacité d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant. Il n’y a pas de cas où la c
Administrateurs indépendants:
Yu Liangyao, Zhao Yanbin, Pan Yuzhong
2 juin 2022
