Code des valeurs mobilières: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) titre abrégé: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) La réunion était présidée par M. Ye Ji, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion par les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante a été examinée et adoptée à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour acheter des produits financiers bancaires
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu que la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé achèteront des produits de gestion financière bancaire avec des fonds propres dont le montant n’excède pas 500 millions de RMB (y compris le montant principal), et que la durée d’utilisation des fonds ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans le cadre de la limite et de la durée susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Voir le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation de fonds propres pour acheter des produits financiers bancaires. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il a été publié le même jour par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du septième Conseil d’administration.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
On estime qu’en 2022, la société et ses filiales achèteront des bobines, des bobines, des boîtes en plastique, du papier de rembourrage et d’autres matériaux auxiliaires à Ningbo stiwei Industry and Trade Co., Ltd. Pour un montant n’excédant pas 15 millions de RMB.
Ningbo stiwei Industry and Trade Co., Ltd. Est une filiale à part entière de l’actionnaire de la société, Ningbo stiwei Electronic Technology Co., Ltd., qui détient 7,52% des actions de la société. Mme Zheng Fei, Directrice de la société, est la personne morale de stiwei, et Mme Zheng Fang, Directrice de la société, est la s œur aînée de Zheng Fei. Les directeurs associés, Mme Zheng Fang et Mme Zheng Fei, ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants.
Voir le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn) pour plus de détails sur l’annonce des opérations quotidiennes liées en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du septième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conseil d’administration 2 juin 2012
