Code des valeurs mobilières: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 7 administrateurs étaient présents à la réunion, 7 administrateurs étaient présents, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par Mme Wang shumin, Présidente de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Accepter d’élire Wang shumin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver l’élection de Chen Jianfeng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Accepter d’élire Wang Fei comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Accepter d’élire Xiao Kai comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé d’élire Mme Wang shumin, M. Chen Jianfeng, Mme Wang Fei et M. Xiao Kai comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition et l’a soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. 2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Accepter d’élire Zhao Yanbin comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver l’élection de Ji xuewu au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver l’élection de Li Yuhua comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration a décidé d’élire M. Zhao Yanbin, M. Ji xuewu et M. Li Yuhua comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition et l’a soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. 3. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des dispositions pertinentes des Statuts de la société. Conformément à la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui a été examinée et adoptée par la société, sur la base du capital social total actuel de 25527200000 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,00 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 5105440000 RMB (impôt inclus) sera distribué sans actions bonus. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à la distribution de l’année suivante; Le capital social total de la société est porté à 33185360000 actions et le capital social de la société est porté à 33185360000 RMB. Voir l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des bénéfices de 2021 publiée le 11 mai 2022 pour plus de détails.
Afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise, la société propose d’ajouter le poste de Vice – Président.
Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de modifier les articles correspondants des statuts conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022); Entre – temps, il est proposé de modifier le capital social de la société en fonction de l’examen et de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices susmentionné. Entre – temps, demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à autoriser le personnel concerné à procéder à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et aux statuts modifiés divulgués.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition et l’a soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 14 h, le 20 juin 2022, dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment administratif Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Shahe Industrial Park, Changping District, Beijing.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Board of Directors on June 3, 2022
