Code du titre: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) titre abrégé: Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) numéro d’annonce: 2022 – 045 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
L’avis de convocation de cette réunion a été envoyé aux administrateurs par courriel le 30 mai 2022. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Fan zhiqun. Tous les administrateurs assistent à la réunion. Les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. Il y a 9 administrateurs qui devraient assister à la réunion et 9 administrateurs qui y participent réellement. Le quorum est atteint à la réunion, qui est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. The Meeting shall consider and adopt the proposal on change of the Residence of the Company and Amendment of the statuts by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions.
La société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts. Voir l’annexe pour le tableau comparatif de la modification des statuts. Pour les statuts révisés de Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à 14 h 30 le 20 juin 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Annonce faite par la présente
Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) Conseil d’administration
3 juin 2002
Annexe:
Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et compte tenu des besoins réels de la société, la société a l’intention de modifier certaines dispositions des statuts comme suit:
Articles des statuts modifiés
No.
Article 5 domicile de l’entreprise: Shenzhen Luohu District Sung article 5 domicile de l’entreprise: Shenzhen Luohu District Shenzhen
No 2098, South East Road, guangtian Building, 2188 Hongling North Road, Tianxin Community, Gang Street.
30 étages
Code Postal: 518001
Code Postal: 518029
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres dispositions des statuts demeurent inchangées.
