Code des valeurs mobilières: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) titre abrégé: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) La proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société ont été examinées et adoptées. Les administrateurs indépendants ont examiné les procédures de nomination, les procédures de vote et les qualifications des candidats aux postes d’administrateur pour cette élection de remplacement et ont émis des avis indépendants convenus.
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Après examen des qualifications du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de Mme Wang shumin, M. Chen Jianfeng, Mme Wang Fei et M. Xiao Kai comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae); Il est convenu de nommer M. Zhao Yanbin, M. Ji xuewu et M. Li Yuhua candidats aux postes d’administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société (voir annexe pour le curriculum vitae). Les candidats au poste d’administrateur ci – dessus sont qualifiés pour occuper le poste d’administrateur d’une société cotée. Il n’y a pas de cas où les candidats au poste d’administrateur ne sont pas autorisés à occuper le poste d’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, qui ne sont pas considérés comme des personnes exécutées
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au troisième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Zhao Yanbin, M. Ji xuewu et M. Li Yuhua, ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant reconnus par la Bourse de Shenzhen, dont M. Li Yuhua est un professionnel de la comptabilité.
Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt et à l’examen.
Les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société sont élus selon le système de vote cumulatif, dans lequel les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants votent séparément. Si les candidats susmentionnés sont élus par vote à l’Assemblée générale des actionnaires, leur mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur continuera d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat!
Avis est par les présentes donné.
Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Board of Directors on June 3, 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Mme Wang shumin: née en 1957, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, diplômée, elle est actuellement Présidente de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Company. De décembre 1982 à avril 2000, il a été cadre du système de la Commission de construction du district de Xicheng à Beijing. De juin 2000 à mai 2003, il a successivement été Directeur, Directeur, Président et Directeur général de l’usine de matériaux de friction de Beijing. De mai 2003 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de Directeur exécutif, de Président et de Directeur général de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Company.
Il a reçu le titre honorifique de la médaille nationale du travail du 1er mai et de la médaille du travail de la capitale; En 2009, il a remporté le prix de la science et de la technologie de l’industrie mécanique chinoise pour « le développement de la paire de disques de frein de la métallurgie des poudres de Boeing 737 – 700 / 800 ». En 2014, il a remporté le prix de la science et de la technologie de Beijing pour le « développement de roues principales de matériaux de freinage au carbone pour les grands transporteurs »; En 2018, il a remporté le prix de la science et de la technologie pour le développement et l’application d’un système de freinage électronique numérique antidérapant pour les aéronefs de combat avancés.
Mme Wang shumin, en tant que Contrôleur effectif de la société, détient directement 116396 637 actions de la société, soit 35,07% du capital social total de la société. Mme Wang shumin n’est pas autorisée à être nommée à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
A reçu le titre honorifique de la médaille du travail de la capitale; En 2009, il a remporté le prix de la science et de la technologie de l’industrie mécanique chinoise pour « le développement de la paire de disques de frein de la métallurgie des poudres de Boeing 737 – 700 / 800 ». En 2014, il a remporté le prix de la science et de la technologie de Beijing pour le « développement de roues principales de matériaux de freinage au carbone pour les grands transporteurs »; En 2018, il a remporté le prix de la science et de la technologie pour le développement et l’application d’un système de freinage électronique numérique antidérapant pour les aéronefs de combat avancés; Au cours de son mandat, il a obtenu 43 brevets d’invention et de modèle d’utilité.
M. Chen Jianfeng détient directement 32 773286 actions de la société, soit 9,88% du capital social total de la société.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Chen Jianfeng ne peut pas être nommé à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
3. Mme Wang Fei: née en 1982, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un diplôme de troisième cycle de l’Université de Hull (Royaume – Uni), actuellement Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration de la société. De 2006 à 2008, il a été Directeur adjoint du Département des affaires administratives du village olympique du BOCOG; D’octobre 2008 à janvier 2010, il a été cadre du Département de la recherche scientifique du Bureau municipal de l’industrie de la défense de Beijing; De janvier 2010 à aujourd’hui, il a occupé les postes de Directeur général adjoint et de Secrétaire du Conseil d’administration de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Company.
Il a remporté le titre honorifique de l’individu avancé des Jeux paralympiques olympiques de Beijing et de la « médaille du drapeau rouge du 8 mars » de Beijing. Il est actuellement Vice – Président de l’Association des femmes entrepreneurs de Beijing.
Mme Wang Fei n’est pas autorisée à être nommée à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
4. M. Xiao Kai: né en 1981, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, diplômé de l’Université Tsinghua, ingénieur principal, actuellement ingénieur en chef adjoint de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
D’août 2003 à aujourd’hui, il a successivement occupé des postes de technicien, de directeur adjoint (technologie) de la Direction générale, d’assistant du Directeur du Centre de recherche scientifique, de gestionnaire de projet et d’ingénieur en chef adjoint.
Principales réalisations: participer et entreprendre la recherche et le développement de la série Boeing de l’aviation civile, de la série Airbus, du chasseur, du bombardier, de l’UAV et d’autres paires de disques de frein d’aéronefs Multi – modèles, du char de combat principal léger / lourd, du véhicule de combat spécial, du véhicule d’artillerie et d’autres paires de disques de frein de véhicules blindés, ainsi que des plaquettes de frein de véhicules à grande vitesse Harmony et Fuxing.
En 2009, il a remporté le prix de la science et de la technologie de l’industrie mécanique chinoise pour « le développement de la paire de disques de frein de la métallurgie des poudres de Boeing 737 – 700 / 800 ». En 2014, il a remporté le prix de la science et de la technologie de Beijing pour le « développement de roues principales de matériaux de freinage au carbone pour les grands transporteurs »; Au cours de son mandat, il a obtenu 20 brevets d’invention et de modèle d’utilité.
M. Xiao Kai détient directement 439908 actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Xiao Kai ne peut pas être nommé à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Mr. Zhao Yanbin: born in 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor’s degree; from July 1995 to October 1998, he served as assistant Economist of Beijing Housing Management Company; from 1998 to 2009, he served as lawyer and partner of Beijing Bank of China Law firm, Beijing Zhongxin Law Firm, and Beijing Shangyuan law firm; Depuis septembre 2009, avocat et associé du cabinet d’avocats Junzhi de Beijing; D’août 2017 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Jiaozuo coryson refitting Co., Ltd. Depuis juillet 2018, il est administrateur indépendant de la société.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Zhao Yanbin ne peut pas être nommé à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
2. Mr. Ji xuewu: born in 1964, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Postdoctoral, served at Tsinghua University since 1997, currently served as Associate Professor at the School of Vehicles and Transportation of Tsinghua University, graduated at the University of California, San Diego, USA as Visiting Scholar from 2002 to 2003, and served as Independent Director of Anhui Defu Steering System Co., Ltd. And Yinchuan Power Transmission Technology Co., Ltd.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Ji xuewu ne peut être nommé à la haute direction d’une société cotée: il n’y a pas de violation des dispositions de l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas de cas où la c
3. M. Li Yuhua, né en 1976, de nationalité chinoise, n & apos; a pas de résidence permanente à l & apos; étranger.
