Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Quakesafe technologies Co., Ltd. Kunming International Printing and Packaging City, Guandu District Industrial Park, Kunming City, Yunnan D – 2 – 4 – 1. D – 2 – 4 – 2 parcelle 2022 par procédure sommaire
Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions décrites dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés Par l’autorité d’approbation compétente.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été mises en œuvre par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le plan d’émission a été approuvé à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et doit encore être examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
2. The company is a legal person, natural person or Other Legal Investment Organization That meets the requirements Stipulated by China Securities Regulatory Commission, with no more than 35 issued objects to specific Objects by Summary Procedure. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; En tant qu’objet d’émission, les sociétés de fiducie ne peuvent souscrire que sur leurs propres fonds.
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 250 millions de RMB, 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
Projet de production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour 9 000000 centrales nucléaires et 25 000 ensembles d’accessoires (phase I)
2 Projet de construction du Centre R & D 72007000
3 Projet de construction d’un réseau de commercialisation 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 Fonds de roulement supplémentaire 7 500 7 500
Total 26 500 25 000
Note: le nom final du projet est soumis à l’approbation ou au dépôt du Département compétent.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et remplacer les fonds collectés par des fonds collectés après que les fonds collectés sont disponibles. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
4. La date de référence pour la tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant Entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, si la société met en œuvre des questions telles que le dividende en espèces, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 10 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec le souscripteur principal de l’émission En fonction des circonstances particulières.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
6. Les actions émises par voie de procédure sommaire à un objet déterminé ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
7. La société attache toujours de l’importance au rendement continu des investisseurs. Conformément à l’avis de la csrc sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la csrc [2013] No 43) et à d’autres exigences pertinentes, la société a formulé une politique de distribution des bénéfices et un plan de rendement des dividendes, etc., pour plus de détails, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre du plan.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
10. La mise en œuvre de l’émission n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription à la cote pour la répartition des capitaux propres de la société, ni de changements dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont les significations spécifiques suivantes: terme général société, société, référence d’émission Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Émission d’actions à des objets spécifiques: Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Les actions de la Banque, les actionnaires contrôlants de cette émission et huachuang Sanxin désignent Beijing huachuang Sanxin Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Contrôleur effectif: M. Li Tao
Changzhou Green signifie Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd., une filiale contrôlée par l’émetteur.
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration fait référence à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance des émetteurs.
Les statuts désignent Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) statuts
La période de rapport et les trois dernières années se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Période
Fin de la période de référence: 31 mars 2022
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Shenzhen Stock Exchange
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures d’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental)
Terminologie professionnelle
Un nouveau type de structure de bâtiment résistant aux tremblements de terre, en installant des coussins isolants au Sommet de la colonne d’un étage de la maison, empêche la transmission de l’action sismique vers le haut, de sorte que l’effet d’affaiblissement de la réflexion sismique de la structure est atteint.
L’absorption des chocs se réfère à l’installation d’un dispositif de dissipation d’énergie sur la structure du bâtiment pour consommer l’énergie sismique entrant dans la structure afin de réduire l’action sismique de la structure principale.
L’amortissement est la caractéristique d’une diminution progressive de l’amplitude des vibrations d’un système vibratoire en raison d’une action externe ou d’une cause inhérente au système lui – même, ainsi que la caractérisation quantitative de cette caractéristique.
L’intensité du tremblement de terre fait référence à l’étendue des dommages causés par le tremblement de terre au sol, aux bâtiments, etc.
Intensité de la fortification sismique, l’intensité sismique approuvée en tant que zone de fortification sismique conformément à l’autorité spécifiée par l’État est appelée intensité de la fortification sismique. En général, l’intensité sismique de base de la carte de zonage des paramètres sismiques de la Chine peut être utilisée pour la fortification sismique.
« Carbon Peak » et « Carbon neutralization », le 22 septembre 2020, le Président national Xi Jinping
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières.
S’il y a des différences dans la somme des totaux partiels et des décimales dans ce plan, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Nom anglais quakesafe technologies Co., Ltd.
Nom abrégé du stock Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Code stock Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Capital social 201600 000 yuan note
Représentant légal Li Tao
Bai Yunfei, Secrétaire du Conseil d’administration
Date d’établissement: 4 janvier 2010
Adresse enregistrée: Lot D – 2 – 4 – 1, D – 2 – 4 – 2, Kunming International Printing and Packaging City, Industrial Park, Guandu District, Kunming City
Adresse: 22 / F, Building B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming City, Yunnan Province
Code Postal 650100
Numéro de téléphone
