Code du titre: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 039
Code de l’obligation: 123103 abréviation de l’obligation: conversion de l’obligation Zhen’an
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
(i) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de la compagnie le 2 juin 2022 par vote sur place et par correspondance.
(Ⅲ) huit administrateurs assistent à la réunion et huit administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les administrateurs assistent à la réunion en personne et aucune autre personne n’est autorisée à y assister. Parmi eux, M. Zhou Fulin, M. Ding Jiemin, M. Huo Wenying et M. Fang Ziwei, administrateurs indépendants de la société, ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance.
La réunion est présidée par M. Li Tao, Président de la société.
Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Délibérer et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021, En ce qui concerne les exigences relatives aux qualifications et aux conditions d’émission d’actions d’une société cotée à un objet spécifique par voie de procédure sommaire, le Conseil d’administration procède à une auto – inspection approfondie un par un et estime que la société satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission d’actions d’une société cotée à un objet spécifique par voie de procédure sommaire et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour demander cette émission d’actions.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par la société le 29 avril 2022 a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Par conséquent, cette proposition et d’autres propositions connexes n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration publiés sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 3 juin 2022].
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Conformément aux mesures de la c
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de RMB 1,00.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, la société de valeurs mobilières, la société de fiducie, la société financière, l’investisseur institutionnel d’assurance, l’investisseur institutionnel étranger qualifié, l’investisseur institutionnel étranger qualifié RMB et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la c
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions d’appel d’offres pour l’émission, conformément au principe de La priorité des prix.
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions a négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions a négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n), les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 10 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et 30% du capital – actions total de la société avant l’émission. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec le souscripteur principal de l’émission en fonction des circonstances particulières. Le montant du capital levé correspondant ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence.
Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction à la vente de cette émission
Les actions émises au cours de cette émission ne sont pas transférables dans un délai de six mois à compter de la date de cotation des actions émises au cours de cette émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Montant total des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas (y compris) 250 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds levés pour cette émission d’actions ne dépasse pas (y compris) 250 millions de RMB, et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet investissement total du projet investissement proposé capital levé No.
Production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles
1 amortisseur hydraulique pour la centrale nucléaire et 25 000 ensembles avec 9 000 8 000 pièces (phase I)
2 Projet de construction du Centre R & D 72007000
3 Projet de construction d’un réseau de commercialisation 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 Fonds de roulement supplémentaire 7 500 7 500
Total 26 500 25 000
Note: le nom final du projet est soumis à l’approbation ou au dépôt du Département compétent.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et remplacer les fonds collectés par des fonds collectés après que les fonds collectés sont disponibles. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Lieu de listage
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Validité de la résolution d’émission
La période de validité de cette résolution d’émission commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 de la société cotée. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société les ajustera en conséquence.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration publiés sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 3 juin 2022].
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
Après délibération, tous les administrateurs estiment que, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et compte tenu de la situation particulière de la société, le plan préparé pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux dispositions pertinentes des lois et
Tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité la proposition relative au plan d’émission d’actions par procédure sommaire de la société à des objets spécifiques en 2022 [Pour plus de détails, voir le plan d’émission d’actions par procédure sommaire de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022 à des objets spécifiques publié sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 3 juin 2022 (avis no 2022 – 041)].
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du troisième Conseil d’administration publiés sur le site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn. Le 3 juin 2022].
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
Après délibération, tous les administrateurs sont d’avis que la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, combine les conditions spécifiques de la société. Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, préparé par cette émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, est conforme aux lois et règlements pertinents.
Tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 [Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site d’information de Juchao le 3 juin 2022].
Www.cn. Info. Com. Cn. Rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 (annonce no 2022 – 042) sur le.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition [Pour plus de détails, voir le document Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
