Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 048 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Légalité et conformité de la réunion:
Le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la résolution de la seizième Assemblée du troisième Conseil d’administration et se conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. L’heure de la réunion sur place commence à 14 h le 20 juin 2022;
2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 juin 2022.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 1. Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée;
2. Vote par Internet: la société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: mercredi 15 juin 2022.
(Ⅶ) participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 15 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’est pas tenu d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II de la présente circulaire pour la procuration) ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: 22 / F, bâtiment B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming City, Yunnan province.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions de la société à un objet particulier par voie de procédure sommaire en 2022
1,00 √
Conseils sur les risques et propositions visant à combler les mesures de rendement et les engagements des parties concernées
2.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
3.00 proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the use of the Funds raised previously for Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Avis sur les risques liés à l’émission d’actions diluées à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire en 2022, aux mesures de rendement et aux engagements des sujets concernés (avis no 2022 – 046), Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) par les actionnaires
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Les questions examinées à l’Assemblée ont fait l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et ont été divulguées publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 16 juin – 17 juin 2022 (8 h 30 – 17 h 30). Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées à la compagnie au plus tard à 17 h 30 le vendredi 17 juin 2022. Lieu d’enregistrement: 22 / F, bâtiment B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming City, Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Securities Department, Code Postal: 650100 (s’il est enregistré par lettre, veuillez indiquer « la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022» sur l’enveloppe; s’il est enregistré par télécopieur, veuillez indiquer « l’Assemblée générale des actionnaires est enregistrée et transmise au Département des valeurs mobilières»).
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration émise par l’actionnaire (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation du mandant et la carte d’identité du mandant.
2. Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou l’agent autorisé par les actionnaires de la société. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal, la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
4. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Bai Yunfei, Liu Fang
Tel: 0871 – 63356306
Contact Fax: 0871 – 63356319
E – mail: [email protected].
Adresse: 22 / F, Building B3, yuntou Center, Yuyi Road, zongshuying Street, Xishan District, Kunming, Yunnan, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Code Postal: 650100
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Autres considérations
Les participants à la réunion sur place sont priés d’arriver au lieu de la réunion dans un délai d’une demi – heure avant la réunion et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée;
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais;
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Pendant la période épidémique, il est recommandé d’y participer par vote en ligne. Les participants de différents endroits doivent se conformer aux règlements pertinents de la province du Yunnan et de la ville de Kunming en matière de prévention et de contrôle des épidémies, assurer une protection individuelle et coopérer avec le site pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux connexes.
Documents à consulter
Résolution de la seizième réunion du troisième Conseil d’administration de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 3 juin 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote est “350767”, et le vote est abrégé en “vote de sécurité sismique”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 en ce qui concerne l’émission par la société d’actions diluées à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, c’est – à – dire √
Conseils sur les risques liés aux rendements à terme et propositions visant à combler les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés
2.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
3.00 √ sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Projet de loi
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme un vote sur la proposition à l’exception du vote cumulatif.
