Code du titre: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) titre abrégé: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Annonce concernant la formulation et la révision des systèmes pertinents de la société
Tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (ci – après dénommée « la société») a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 2 juin 2022 et a examiné et adopté respectivement la proposition de formulation et de modification des systèmes pertinents de la société et la proposition de Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (révisée en 2022), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020), etc. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Les détails des systèmes pertinents formulés et révisés sont les suivants:
Si les remarques du système de numérotation doivent être soumises à l’unit é
Examen par l & apos; Assemblée générale
1 le règlement intérieur de l’Assemblée générale est modifié comme suit:
2 les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration sont les suivantes:
3. Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est modifié comme suit:
4. Le système de travail des administrateurs indépendants est révisé comme suit:
5. Révision du système de gestion du financement et des garanties extérieures
6 les mesures de gestion des investissements à l’étranger sont révisées comme suit:
7. La modification du système de gestion des fonds de la société pour empêcher les actionnaires contrôlants et les parties liées d’occuper les fonds de la société est la suivante:
8. Modification du système de gestion des opérations entre apparentés
9. Les mesures de gestion des fonds collectés sont révisées comme suit:
10 les modifications apportées au système de gestion de la divulgation de l’information sont les suivantes:
11 les modifications apportées au système de gestion des filiales sont les suivantes:
12. Les modifications apportées au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs sont les suivantes:
13 les modalités d’application du système de vote cumulatif sont les suivantes:
14. Révision des règles de travail du Directeur général non
15 modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration non
16 révision du Règlement intérieur du Comité stratégique non
17. Révision du Règlement intérieur du Comité des commissaires aux comptes
18 modification du Règlement intérieur du Comité de nomination non
19 modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation non
20 révision du système de gestion des relations avec les investisseurs non
21 système de gestion financière révisé non
22 révision du système d’audit interne non
23 Information importante système de rapports internes révisé non
24 modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
25 système de gestion des opérations sur produits dérivés de change nouvellement formulé non
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres systèmes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les autres systèmes entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les systèmes pertinents formulés et révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Veuillez consulter les documents pertinents ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents du système.
Avis est par les présentes donné.
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Conseil d’administration 2 juin 2022
