Code du titre: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) titre abrégé: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) numéro d’annonce: 2022 – 028 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 26 mai 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion (dont 5 par voie de communication).
La réunion était présidée par M. Sun shangze, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la création proposée d’une filiale à part entière pour acheter le droit d’utilisation des terres et investir dans la construction d’une base de projet de parc industriel de nouveaux matériaux filtrants;
La société a l’intention d’acheter environ 200 mu de droits d’utilisation des terres et d’investir dans la construction d’un nouveau projet de parc industriel de matériaux filtrants en créant une filiale à part entière dans la zone industrielle de Liangyuan, Shangqiu, Henan. L’investissement en immobilisations prévu pour le projet est d’environ 470 millions de RMB, et la société investira par lots avec son propre capital ou son propre capital. La société a l’intention de signer l’Accord d’invitation à l’investissement avec le Comité de gestion de la zone d’agglomération industrielle de Shangqiu Liangyuan: la filiale à part entière nouvellement créée est le principal organe participant à l’appel d’offres pour le droit d’utilisation des terres d’environ 200 mu dans la zone d’agglomération industrielle de Shangqiu Liangyuan. Le terrain sera utilisé comme terrain pour le projet d’investissement de la société pour la construction d’un nouveau parc industriel de matériaux filtrants, et le montant estimatif du transfert de terres est d’environ 44 Le contenu spécifique des questions susmentionnées est soumis aux documents d’approbation des autorités compétentes concernées.
Il ne s’agit pas d’opérations entre apparentés et ne constitue pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la création proposée d’une filiale à part entière pour acheter le droit d’utilisation des terres et investir dans la construction d’une base de projet pour un nouveau parc industriel de matériaux filtrants (annonce no 2022 – 030).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation et à la révision des systèmes pertinents de la société
Afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (révisée en 2022), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020), etc. Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, système de travail des administrateurs indépendants, système de gestion du financement et des garanties extérieures, mesures de gestion des investissements étrangers, système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées, système de gestion des opérations entre apparentés, mesures de gestion des fonds collectés, système de gestion de la divulgation de l’information et système de gestion des filiales Le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et les modalités d’application du système de vote cumulatif doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération, les membres du Conseil d’administration conviennent à l’unanimité de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 dans la salle de réunion de la société le 20 juin 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Autres documents du système. Avis est par les présentes donné.
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Conseil d’administration 2 juin 2022
