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Règles de fonctionnement du Comité stratégique
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), afin de répondre aux besoins de développement stratégique de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société, de déterminer le plan de développement de la société, d’améliorer le niveau et la capacité de développement des entreprises, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un comité stratégique du Conseil d’administration et formule les présentes règles de travail conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de trois administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Après l’adoption de la proposition d’élection des membres, les nouveaux membres prennent leurs fonctions immédiatement après la clôture de la réunion du Conseil.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur), qui est le Président du Conseil d’administration; Le Président préside le Comité.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Bureau du Conseil d’administration de la société assiste le Comité de stratégie dans ses travaux.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV Méthodes de travail et procédures du Comité de la Stratégie
Article 10 le Comité de la stratégie est divisé en réunions ordinaires et en réunions temporaires.
Article 11 la réunion ordinaire du Comité de stratégie se tient au moins une fois par an et est convoquée par le Président du Comité de stratégie. Si le Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, elle est convoquée par d’autres membres désignés par le Président; Si le Président n’a pas désigné de candidat, il est convoqué par un autre membre du Comité de stratégie.
La réunion intérimaire est proposée par les membres du Comité stratégique.
La douzième réunion du Comité stratégique est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 le Comité de stratégie peut, s’il le juge nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des cabinets d’experts – comptables, des cabinets d’avocats et d’autres organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels sur la prise de décisions, aux frais de la société.
Article 17 lorsqu’une réunion du Comité de stratégie examine un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité stratégique peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés et les résolutions adoptées à la réunion doivent être adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés du Comité stratégique, la question est soumise au Conseil d’administration pour examen.
Article 18 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 19 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 20 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 21 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 22 les termes « ci – dessus» utilisés dans les présentes règles de fonctionnement comprennent le montant principal, tandis que les termes « excessif» et « insuffisant» ne comprennent pas le montant principal. Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois, règlements administratifs, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État, et les présentes règles de travail sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation. Article 25 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
