Code du titre: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) titre abrégé: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) numéro d’annonce: 2022 – 032 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration du Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La société a tenu la 13e réunion du troisième Conseil d’administration le 2 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de La société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le lundi 20 juin 2022;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Heure de vote du système par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 09 h 15 – 09 h 25, 09 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 20 juin 2022;
L’heure exacte du vote systématique par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à d’autres personnes la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), et participe au vote par scrutin enregistré sur place.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 15 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres.
Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister en personne à l’Assemblée sur place peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, Mais peut également participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Zhejiang yanpai Filter Technology Co., Ltd., no 1 Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de création d’une filiale à part entière pour l’achat de droits d’utilisation des terres et l’investissement √
Proposition de construction d’une base de projet pour un nouveau parc industriel de matériaux filtrants
√
2.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition relative à la formulation et à la modification des systèmes pertinents de la société a été adoptée comme objet de vote: (12)
2.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.02 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2.03 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
2.04 proposition de modification du système de gestion du financement et des garanties extérieures √
2.05 proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers √
2.06 modification empêcher les actionnaires contrôlants et les parties liées d’occuper le capital de la société √
Proposition relative au système de gestion
2.07 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
2.08 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
2.09 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
2.10 proposition de modification du système de gestion des filiales √
2.11 révision gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
Proposition relative au système
2.12 proposition relative à la formulation de règles détaillées pour la mise en œuvre du système de vote cumulatif √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site Web d’information de Mega Tides le 3 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition 1 doit faire l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les propositions 2.01, 2.02 et 3 doivent être examinées et adoptées par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire approuvées par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 17 mai 2022. 2. Exigences d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
3. Mode d’inscription: l’inscription sur place, par lettre ou par télécopieur n’est pas acceptée. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée (annexe 3) pour confirmation de l’inscription.
4. Lieu d’inscription: No 1 Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Zhejiang Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Office of the Board of Directors 5
Coordonnées:
Contact: Zhang yunchuan tel: 0576 – 89352081
Fax: 0576 – 83938200 Code Postal: 317200
Adresse: No.1 Yongxing Road, Shifeng Street, Tiantai County, Zhejiang Province
Dépenses: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et les frais de participation des actionnaires ou des agents autorisés à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Note spéciale: Compte tenu de l’incertitude de la situation épidémique actuelle, la société encourage les actionnaires à participer à la réunion par vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire a vraiment besoin de participer à l’Assemblée sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les mesures de gestion de la santé du personnel à Taiwan dans les principales régions de la Chine pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie à Taizhou, Province du Zhejiang. L’entreprise se conformera strictement aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui ne s’inscrit pas à l’avance à la date d’inscription, qui présente des symptômes tels que la fièvre, qui ne porte pas de masque conformément aux exigences ou qui ne se conforme pas aux règlements et aux exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne sera pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe 3: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
Annonce faite par la présente!
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Conseil d’administration 2 juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne 1. Code de vote: 3510812. Abréviation du vote: vote strictement autorisé 3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion (1) Mise en place de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 achat du droit d’utilisation des terres par la filiale à part entière proposée et investissement √
Proposition de construction d’une base de projet pour un nouveau parc industriel de matériaux filtrants
√
2.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition relative à la formulation et à la modification des systèmes pertinents de la société a été adoptée comme objet de vote: (12)
2.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
2.02 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2.03 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
2.04 proposition de modification du système de gestion du financement et des garanties extérieures √
2.05 proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers √
2.06
