Code du titre: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) titre abrégé: Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) annonce No: 2022 – 029
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Tous les superviseurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ( Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs le 26 mai 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par Mme Ye panpan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Les superviseurs présents à la réunion ont examiné attentivement toutes les propositions et ont pris les résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à la création proposée d’une filiale à part entière pour acheter le droit d’utilisation des terres et investir dans la construction d’une base de projet de parc industriel de nouveaux matériaux filtrants;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le projet de création d’une filiale à part entière pour acheter le droit d’utilisation des terres et construire un nouveau parc industriel de matériaux filtrants est une mesure importante pour atteindre l’objectif de développement à moyen et à long terme de l’entreprise, ce qui est bénéfique pour l’entreprise de saisir rapidement les opportunités du marché, d’accélérer l’aménagement industriel et d’améliorer encore la compétitivité de l’entreprise dans le domaine des nouveaux matériaux. Les fonds d’investissement du projet proviennent des fonds propres et de l’autofinancement de la société, qui n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et opérationnelle de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Afin de se conformer à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (révisée en 2022), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, La société propose de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance en conséquence.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) Conseil des autorités de surveillance 2 juin 2022
