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Règlement intérieur du Comité de nomination
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la sélection et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, En vertu des statuts et d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un Comité de nomination du Conseil d’administration et formule les présentes règles de fonctionnement.
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est principalement chargé de sélectionner et de proposer des questions telles que les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société.
Les autres cadres supérieurs mentionnés dans les présentes règles désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes désignées par le Conseil d’administration de la société.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Après l’adoption de la proposition d’élection des membres, les nouveaux membres prennent leurs fonctions immédiatement après la clôture de la réunion du Conseil.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la liaison quotidienne, de l’Organisation des réunions et de la mise en oeuvre des résolutions du Comité de nomination.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur l’échelle et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs, des directeurs généraux et des autres cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les postes d’administrateur, de Directeur général et d’autres cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de Directeur général et présenter des propositions écrites au Conseil d’administration;
Examiner les autres cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration et présenter des propositions écrites; Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration de la société.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision; Les actionnaires contrôlants respectent pleinement les recommandations du Comité de nomination sans justification suffisante ni preuve fiable.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en tenant compte de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 11 les procédures de sélection des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs sont les suivantes:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs, directeurs généraux et autres cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur, de Directeur général et d’autres cadres supérieurs au sein de la société, des entreprises contrôlées par la société (actionnaires) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux et produire des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas être choisi comme administrateur, Directeur général ou autre cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection d’un nouveau Directeur général et l’emploi d’un nouveau Directeur général et d’autres cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau Directeur général et d’autres cadres supérieurs;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de nomination est divisé en réunions ordinaires et en réunions temporaires.
Article 13 la réunion ordinaire du Comité de nomination se tient au moins une fois par an et est convoquée par le Président du Comité de nomination. Si le Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, elle est convoquée par d’autres membres désignés par le Président; Si le Président n’a pas désigné de candidat, il est convoqué par un autre membre du Comité de nomination (administrateur indépendant).
La réunion intérimaire est convoquée sur proposition des membres du Comité de nomination.
Article 14 la réunion du Comité de nomination est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 15 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 16 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 17 Le Comité de nomination peut, s’il le juge nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance, le Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société à assister à la réunion sans droit de vote.
Article 18 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un cabinet d’experts – comptables, un cabinet d’avocats et d’autres organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels sur la prise de décisions, aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de nomination examine un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité de nomination peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés et les résolutions adoptées à la réunion sont adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés de la Commission de nomination, la question est soumise au Conseil d’administration pour examen.
Article 20 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 21 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 les termes « ci – dessus» utilisés dans les présentes règles de fonctionnement comprennent le montant principal, tandis que les termes « excessif» et « insuffisant» ne comprennent pas le montant principal. Article 25 les présentes Règles entrent en vigueur et entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 26 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois, règlements administratifs, documents normatifs publiés ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents de l’État, et les présentes règles de travail sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation. Article 27 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
