Code des titres: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) titre abrégé: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) La réunion est présidée par M. Li Yulu, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants ont participé à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration, le superviseur et le Contrôleur financier ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat a été examinée et adoptée.
Étant donné que le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé des candidats au cinquième Conseil d’administration. Le Comité de nomination du Conseil d’administration a soigneusement vérifié les curriculum vitae de Tous les candidats et a accepté de nommer M. Li Yulu, M. Li Laibin, M. Li daoxiang, M. Li yugao et Mme Li Lijun. M. Wang yanhui est candidat au cinquième Conseil d’administration de la société et M. Wang Zhenyuan, M. Wu Zhongsheng et M. Wang dihai sont nommés candidats indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae des candidats concernés sont présentés en annexe.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les membres du quatrième Conseil d’administration continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur jusqu’à la date de l’élection d’un nouvel administrateur par l’Assemblée générale. Le mandat des administrateurs nouvellement élus après le changement de mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur la proposition:
Après avoir soigneusement examiné les curriculum vitae personnels de M. Li Yulu, M. Li Laibin, M. Li daoxiang, M. Li yugao, Mme Li Lijun, M. Wang yanhui, M. Wang Zhenyuan, M. Wu Zhongsheng et M. Wang dihai, etc., et après une discussion approfondie, les opinions indépendantes suivantes sont formulées sur les questions relatives à L’élection du cinquième administrateur et administrateur indépendant par le Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat:
1. La nomination a été effectuée sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle, de la qualité professionnelle et du niveau de gestion des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant, et le consentement du candidat lui – même a été obtenu.
2. Les administrateurs nommés et les candidats à l’emploi d’administrateurs indépendants sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur et d’administrateur indépendant de la société cotée. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs et les administrateurs indépendants de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants de la société cotée, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, ni de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, comme l’a déterminé la c
3. Les procédures de nomination et de vote des candidats au Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons que M. Li Yulu, M. Li Laibin, M. Li daoxiang, M. Li yugao, Mme Li Lijun et M. Wang yanhui seront nommés candidats au cinquième Conseil d’administration de la société; Il est convenu que le quatrième Conseil d’administration de la société nommerait M. Wang Zhenyuan, M. Wu Zhongsheng et M. Wang dihai comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société et que la proposition serait soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative au plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, compte tenu de la situation réelle de l’industrie dans laquelle la société est située et des objectifs opérationnels annuels, la société a l’intention d’élaborer le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration comme suit:
Le salaire annuel des administrateurs non indépendants de la société se compose du salaire annuel de base et de la prime de fin d’année: le salaire annuel de base est de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB, et la prime de fin d’année sera déterminée en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société et du contenu et des responsabilités des administrateurs. Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes administratifs sont rémunérés conformément à la norme de rémunération de leurs postes administratifs et ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire des administrateurs. Le salaire annuel fixe des administrateurs indépendants est de 96 000 yuans.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur la proposition:
Le régime de rémunération des administrateurs établi par la société combine la situation réelle et les résultats d’exploitation de la société et est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de la région. Il est utile de mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et de renforcer leur conscience de la diligence et de la responsabilité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le plan de rémunération est examiné et approuvé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumis à la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen. La procédure est légale et efficace et les questions relatives au plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société sont approuvées. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts et d’autoriser la direction de la société à suivre les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales correspondantes des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la modification des « statuts » et du système de gestion de la compagnie (annonce no 2022 – 028) publiée dans les médias désignés. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de modification du système de gestion partielle de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation en bourse de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a l’intention de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le système de gestion des garanties extérieures et le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la modification des « statuts » et du système de gestion de la compagnie (annonce no 2022 – 028) publiée dans les médias désignés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement du montant et de la durée de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Afin de faciliter le développement harmonieux de la gestion financière par l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société, d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et de créer de plus grands avantages économiques, la société a l’intention d’ajuster le montant de la gestion financière confiée par l’utilisation des fonds propres inutilisés de 480 millions de RMB (dont 480 millions de RMB) à 780 millions de RMB (dont 780 millions de RMB), et d’autoriser le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans le cadre du montant et à signer les contrats pertinents. La personne responsable des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre, et la période de validité est de deux ans à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants ont émis les avis suivants sur la proposition:
À notre avis, l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base d’un contrôle efficace des risques et d’un roulement normal des fonds d’exploitation quotidiens de la société est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’amélioration du rendement des investissements de la société, à l’absence d’incidence sur le transfert hebdomadaire des fonds de la société et le développement normal des activités principales, et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Convient que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 780 millions de RMB (y compris 780 millions de RMB) pour la gestion financière confiée et achètera des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité pour une période n’excédant pas 12 mois. La société peut les utiliser de façon continue pendant la période d’utilisation et dans la limite de la limite, et autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de la limite et à signer les contrats pertinents. Le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, La période de validité est de deux ans à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Mr. Li Yulu, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1974, Bachelor Degree. Il a successivement été Directeur du Département marketing de Shanghai Mercury courtepointe Clothing Co., Ltd., Directeur des opérations de Shanghai Mercury Home Textiles Co., Ltd., Directeur et Directeur général de Shanghai Mercury Home Textiles Co., Ltd., Directeur général de Zhejiang Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Il est actuellement Président et Président de la société, Directeur de Mercury Holdings Group Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Beijing Fashion Mercury Textile Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Zhejiang xinggui Textile Co., Ltd., Directeur général de Shanghai baisi Home Textile Co., Ltd., Directeur général de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., Directeur général de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) General Manager of Haimen Co., Ltd., Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) General Manager of Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd., Wuxi Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Executive Director and General Manager of Wuxi Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Hefei mokrui Home Textile Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Nanjing xinggui Home Textile Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Xiamen
Mr. Li Laibin, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1986, Graduate Education. Il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur général de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président et Vice – Président exécutif de la société, Président du Conseil d’administration de Mercury Holdings Group Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai baisi Home Textile Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Co., Ltd., Directeur exécutif de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (Zhejiang) Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Mercury Digital intelligence e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai juezhi Information Technology Co., Ltd.
Mr. Li daoxiang, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1957, was studying in emba graduate course at Shanghai Jiaotong University. Il a successivement été Directeur de Wenzhou Pingyang Instrument Factory, Directeur adjoint de Wenzhou Cangnan Instrument Factory, Directeur adjoint de Cangnan Curtain Wall Glass Factory, Directeur général de Zhejiang Mercury courtepointe Co., Ltd., superviseur de Shanghai Mercury Household Textiles Co., Ltd., Vice – Président et Vice – Président de Shanghai Mercury Household Textiles Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de la société, Vice – Président de Mercury Holdings Group Co., Ltd., Directeur de Nantong Mercury Electric Tools Co., Ltd., Directeur de Guangxi Desheng honglan Wine Industry Co., Ltd., superviseur de Shanghai baisi Home Textile Co., Ltd., superviseur de Hebei Mercury Home Textile Co., Ltd., superviseur de Shanghai Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Mr. Li yugao, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1968, Intermediate Engineer, had studied in emba graduate course at Shanghai Jiaotong University. Il a successivement été Directeur général adjoint de Wenzhou Mercury courtepointe Co., Ltd., Directeur général adjoint de Shanghai Mercury courtepointe Co., Ltd., Directeur général adjoint de Shanghai Mercury Household Textiles Co., Ltd., Directeur et Directeur général adjoint de Shanghai Mercury Household Textiles Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Vice – Président de la société, Directeur de Mercury Holdings Group Co., Ltd. Et Directeur de Nantong Mercury Electric Tools Co., Ltd.
Ms. Li Lijun, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1982, Graduate Education. Il a été Directeur adjoint du Département du commerce extérieur, Directeur du Département du commerce électronique et superviseur de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanghai Mercury e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai xingtaiqi e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai xingzhi e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai xingyisen e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Baiju e – Commerce Co., Ltd., Directeur exécutif de Shanghai Mercury Tongyan e – Commerce Co., Ltd., et Directeur exécutif de Shanghai Xing beile e – Commerce Co., Ltd. Directeur exécutif de Shanghai zhiqi Household Products Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai Mercury Business Information Consulting Co., Ltd., et superviseur de Shanghai QiMeng Network Technology Co., Ltd.
Mr. Wang yanhui, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in January 1981, Bachelor Degree. Il a successivement été Directeur du Département de recherche de xinqin Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd., Directeur des opérations de Shanghai HENGZHI marketing planning Co., Ltd., Directeur du Département des ventes de réseau de Shanghai jijiajiafang Trading Co., Ltd., consultant en commerce électronique d’IBM et Directeur des opérations de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président et Directeur général de Shanghai Mercury Electronic Commerce Co., Ltd.
Mr. Wang Zhenyuan, Resident of Taiwan, China, born in December 1976, Graduate Education. Il a été chargé de cours et professeur agrégé à l’Université de Shanghai, Chercheur agrégé à l’Université de Beijing et professeur agrégé à l’Université normale de Chine orientale. Il est actuellement directeur indépendant de l’entreprise, chercheur postdoctoral à l’Université Jiaotong de Shanghai, professeur à l’Université normale de Chine orientale et professeur de doctorat.
Mr. Wu Zhongsheng, Central
