Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Dix – neuvième réunion des administrateurs indépendants sur le quatrième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux statuts du Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (ci – après dénommés « Statuts»), etc. En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration
Après avoir soigneusement examiné les curriculum vitae personnels de M. Li Yulu, M. Li Laibin, M. Li daoxiang, M. Li yugao, Mme Li Lijun, M. Wang yanhui, M. Wang Zhenyuan, M. Wu Zhongsheng et M. Wang dihai, etc., et après une discussion approfondie, les opinions indépendantes suivantes sont formulées sur les questions relatives à L’élection du cinquième administrateur et administrateur indépendant par le Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat:
1. La nomination a été effectuée sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle, de la qualité professionnelle et du niveau de gestion des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant, et le consentement du candidat lui – même a été obtenu. 2. Les administrateurs nommés et les candidats à l’emploi d’administrateurs indépendants sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur et d’administrateur indépendant de la société cotée. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs et les administrateurs indépendants de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants de la société cotée, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, ni de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché n’a pas été levée, comme l’a déterminé la c
3. Les procédures de nomination et de vote des candidats au Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
4. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons que M. Li Yulu, M. Li Laibin, M. Li daoxiang, M. Li yugao, Mme Li Lijun et M. Wang yanhui seront nommés candidats au cinquième Conseil d’administration de la société; Il est convenu que le quatrième Conseil d’administration de la société nommerait M. Wang Zhenyuan, M. Wu Zhongsheng et M. Wang dihai comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société et que la proposition serait soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société
Le régime de rémunération des administrateurs établi par la société combine la situation réelle et les résultats d’exploitation de la société et est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de la région. Il est utile de mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et de renforcer leur conscience de la diligence et de la responsabilité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le plan de rémunération est examiné et approuvé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumis à la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examen. La procédure est légale et efficace et les questions relatives au plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société sont approuvées.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
À notre avis, l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base d’un contrôle efficace des risques et d’un roulement normal des fonds d’exploitation quotidiens de la société est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’amélioration du rendement des investissements de la société, à l’absence d’incidence sur le transfert hebdomadaire des fonds de la société et le développement normal des activités principales, et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Convient que la société utilisera des fonds propres n’excédant pas 780 millions de RMB (y compris 780 millions de RMB) pour la gestion financière confiée et achètera des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité pour une période n’excédant pas 12 mois. La société peut les utiliser de façon continue pendant la période d’utilisation et dans la limite de la limite, et autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans la limite de la limite et à signer les contrats pertinents. Le Directeur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, La période de validité est de deux ans à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration.
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) administrateurs indépendants: Zhang peihua, Pan min et Wang Zhenyuan le 2 juin 2022
