Code du titre: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) titre abrégé: Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 juin 2022 système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires au Japon: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai I. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée des actionnaires: la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au cinquième étage, no 1487, Shanghai Hangzhou Road, Fengxian District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 juin 2022
Jusqu’au 20 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Les dispositions relatives à la négociation de marge, à la négociation de marge, aux comptes liés aux opérations de rachat convenues et à l’investissement des investisseurs de Shanghai Stock Connect sont mises en œuvre. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions à examiner à l’Assemblée générale Questions à examiner à l’Assemblée générale propositions à examiner à l’Assemblée générale et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au plan de rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des superviseurs de la société √
3 proposition de modification des statuts √
4 proposition de modification du système de gestion de la société √
Cumul des votes
5.00 proposition d’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration (6) administrateurs à élire
5.01 M. Li Yulu √
5.02 M. Li Laibin √
5.03 M. Li daoxiang √
5.04 M. Li yugao √
5.05 Mme Li Lijun √
5.06 M. Wang yanhui √
6.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration
6.01 M. Wang Zhenyuan √
6.02 M. Wu Zhongsheng √
6.03 M. Wang dihai √
7.00 proposition relative à l’élection des superviseurs des actionnaires au cinquième Conseil des superviseurs
7.01 Mme Meng Yuanyuan √
7.02 Mme Chen meizhen √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 19e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de La Bourse de Shanghai le 3 juin 2022. Annonce pertinente divulguée ci – dessus. Les documents pertinents de l’Assemblée générale seront publiés séparément sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: 33. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: tous les 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucun
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Les méthodes de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif sont détaillées à l’annexe 2. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 2022 / 6 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h le 17 juin 2022
Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration (Ⅲ), 3e étage, no 1487, Shanghai Hangzhou Road, Fengxian District, Shanghai mode d’enregistrement:
1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise estampillée avec le sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire, sa carte d’identité et des certificats valides prouvant sa qualification de représentant légal; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la carte d’identité de l’agent et la procuration de la personne morale estampillée du sceau officiel.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec le certificat de participation valide, l’original et la copie de sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire, la carte d’identité du mandant et l’original et la copie de la carte d’identité du mandataire.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre (une copie des certificats pertinents doit être fournie) et la télécopie ou la lettre doit être reçue par la société au moment de l’inscription. Veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale des actionnaires » et le numéro de contact sur la télécopie ou la lettre.
Remarque: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur ou par lettre doivent apporter l’original et une copie des certificats pertinents. Autres questions (i) La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est estimée à une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Les participants sont priés de se présenter au lieu de la réunion avant 14 h le 20 juin 2022.
Coordonnées
Contact: Wang Juan, Zhu Yu
Tel: 021 – 57435982
Fax: 021 – 57435966
Adresse: 1487 huhang Road, Fengxian District, Shanghai, hereby announced.
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 20 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: numéro de compte des actionnaires du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société 2 Proposition relative au plan de rémunération des superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société 3 proposition relative à la modification des statuts 4 Proposition relative à la modification du système de gestion partielle de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
5.00 nombre de votes sur la proposition d’élection des administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration
5.01 M. Li Yulu 5.02 M. Li Laibin 5.03 M. Li daoxiang 5.04 M. Li yugao 5.05 Mme Li Lijun 5.06 M. Wang yanhui
6.00 nombre de votes sur la proposition d’élection des administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration
6.01 M. Wang Zhenyuan 6.02 M. Wu Zhongsheng 6.03 M. Wang dihai
7.00 nombre de votes sur la proposition d’élection des superviseurs des actionnaires au cinquième Conseil des superviseurs
7.01 Mme Meng Yuanyuan 7.02 Mme Chen meizhen
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / AAAA Remarques: le mandant doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et marquer « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à son gré.
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Vote requis
