Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (modifié en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d'autres lois et règlements, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (ci - après dénommé « la société») et des actionnaires, de normaliser l'Organisation et le comportement du Conseil des autorités Le présent Règlement intérieur est formulé dans les documents normatifs et les dispositions des Statuts du Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (ci - après dénommés les statuts).
Article 2 la société crée le Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi, exerce le pouvoir de surveillance, protège les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre toute violation, est responsable devant l'Assemblée générale des actionnaires et fait rapport sur ses travaux.
Chapitre II Conseil des autorités de surveillance
Article 3 la société crée un Conseil des autorités de surveillance, qui est responsable devant l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 4 conformément aux Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont l'une est une autorité de surveillance représentative des travailleurs.
Article 5 les autorités de surveillance jouissent des droits suivants:
1. Vérifier les finances de la société;
2. Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l'exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions du Conseil des actionnaires;
3. Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu'ils corrigent les actes préjudiciables aux intérêts de la société;
4. Proposer la convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l'Assemblée des actionnaires si le Conseil d'administration ne s'acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l'Assemblée des actionnaires conformément aux statuts;
5. Présenter des propositions à l'Assemblée des actionnaires;
6. Autres pouvoirs prévus dans les statuts ou conférés par l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance est composé d'un président et d'un contact. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu par plus de la moitié des autorités de surveillance, et la personne - ressource du Conseil des autorités de surveillance est nommée par le Président et approuvée par résolution du Conseil des autorités de surveillance.
Article 7 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d'administration.
Article 8 les activités des autorités de surveillance et du Conseil des autorités de surveillance dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance conformément à la loi sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir. La société fournit aux autorités de surveillance et au Conseil des autorités de surveillance les conditions et les fonds nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 9 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Chapitre III mandat
Article 10 le champ d'application des délibérations du Conseil des autorités de surveillance comprend principalement les points suivants:
1. Donner des avis de surveillance sur les objectifs opérationnels, les politiques et les grands plans d'investissement du Conseil d'administration de la société;
2. Donner des avis sur le budget financier provisoire et annuel, le plan comptable final et le rapport d'information de la société;
3. Formuler des avis d'examen et de surveillance sur le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
4. Donner des avis sur les principaux investissements en capital - risque, les hypothèques et les garanties décidés par le Conseil d'administration;
5. Donner des avis correctifs sur les comportements des administrateurs, des dirigeants et d'autres cadres supérieurs qui violent les lois, les règlements et les statuts dans l'exercice de leurs fonctions et qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires et de la société;
6. Le changement de mandat du superviseur, sa démission, la discussion et la recommandation de la nouvelle liste des superviseurs ou de la liste supplémentaire, ainsi que les candidats aux postes d'administrateur indépendant, sont soumis à l'Assemblée générale des actionnaires;
7. Rémunération et autres traitements des cadres supérieurs de la société;
8. Examiner les opérations importantes entre apparentés de la société et les questions importantes relatives à l'acquisition, à l'achat, à la fusion et à la faillite de la société;
9. Discuter de la question de savoir s'il est proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en cas de problème majeur de la société ou de violation des lois, règlements et statuts par des cadres supérieurs tels que les administrateurs et le Directeur général;
10. Autres questions stipulées dans les statuts ou autorisées par l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 11 les dossiers de surveillance des administrateurs et des cadres supérieurs et les résultats des inspections financières ou spéciales effectuées par le Conseil des autorités de surveillance constituent une base importante pour l'évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs.
Chapitre IV types de réunions
Article 12 les méthodes de travail du Conseil des autorités de surveillance comprennent la réunion du Conseil des autorités de surveillance et la réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance.
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins deux fois par an.
Article 14 dans les cas suivants, le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dans un délai de cinq jours ouvrables:
1. Lorsque la société est tenue de corriger les opérations financières illégales et la distorsion des informations financières et comptables, mais que la société ne le fait pas;
2. Lorsque les administrateurs, le Directeur général et d'autres cadres supérieurs enfreignent les lois, les règlements ou les statuts de la société dans l'exercice de leurs fonctions et demandent au Conseil d'administration de prendre des mesures mais ne les adoptent pas;
3. Lorsque les actes des administrateurs, du Directeur général et d'autres cadres supérieurs portent atteinte aux intérêts de la société, ils doivent être corrigés mais refusent effectivement d'être exécutés.
L'exercice par les autorités de surveillance du droit conféré par le présent article de proposer la tenue d'une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance est soumis à l'approbation de plus de la moitié de tous les autorités de surveillance.
Article 15 lorsqu'il est proposé de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance conformément à l'article précédent, une demande écrite est signée pour proposer la tenue d'une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance et pour présenter des propositions complètes sur le sujet et le contenu de la réunion.
Article 16 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour des raisons particulières, il désigne un contrôleur pour convoquer et présider la réunion; Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’a pas désigné de candidat, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent un contrôleur comme Président de la réunion.
Chapitre V avis de réunion
Article 17 l'heure, le lieu, le contenu et les objets de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont déterminés par le Président. Une fois l'avis de réunion signé et signé par le Président, la personne - ressource du Conseil des autorités de surveillance en informe le personnel concerné et prépare la réunion.
Article 18 dans des circonstances normales, l'avis de réunion est envoyé à tous les superviseurs 10 jours à l'avance; Lors de la tenue d'une réunion temporaire, elle doit être envoyée à tous les superviseurs au moins trois jours à l'avance et, si nécessaire, à d'autres cadres supérieurs.
Article 19 le Conseil des autorités de surveillance informe par écrit les cadres supérieurs, les auditeurs internes et les auditeurs externes de la société qui demandent à assister à la réunion trois jours avant la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 20 l'avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend la date et le lieu de la réunion: la durée de la réunion; Objet du sujet; Date de la notification.
Chapitre VI discipline des réunions
Article 21 les autorités de surveillance assistent elles - mêmes aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Si le Contrôleur n'est pas en mesure d'assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, il peut charger d'autres contrôleurs d'assister et de voter en son nom.
La procuration doit être faite par écrit et le contenu et l'autorité de la procuration doivent être précisés dans la procuration. La procuration écrite doit être signifiée à la personne - ressource un jour avant la réunion. La personne - ressource doit s'inscrire à la procuration et l'annoncer aux participants au début de la réunion.
Le Contrôleur est considéré comme incapable d'exercer ses fonctions s'il n'est pas en mesure d'assister en personne à l'Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite ou s'il n'a pas chargé son contrôleur d'assister à l'Assemblée, et le Conseil des autorités de surveillance peut demander à l'Assemblée des actionnaires ou à l'Assemblée des représentants des travailleurs de le remplacer.
Article 22 avant que les décisions du Conseil des autorités de surveillance ne soient divulguées par les voies normales, toutes les personnes participant à la réunion ne divulguent en aucune manière les informations confidentielles, sinon elles assument toutes les responsabilités juridiques qui en découlent.
Chapitre VII Proposition de réunion
Article 23 les propositions soumises par les autorités de surveillance et d'autres membres du personnel concernés de la société pour étude, discussion et décision du Conseil des autorités de surveillance sont soumises à l'avance à la personne - ressource du Conseil des autorités de surveillance, qui les rassemble et les trie, puis les soumet par écrit au Président du Conseil des autorités de surveillance pour examen, qui décide ensuite de leur inscription à l'ordre du jour.
Le Président motive les motions qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour.
Le contenu de la proposition doit être communiqué à tous les superviseurs et aux personnes concernées qui doivent assister à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Article 24 le procès - verbal du Conseil des autorités de surveillance remplit les conditions suivantes:
1. Le contenu n'est pas en contradiction avec les dispositions des lois, règlements et statuts de la société et relève du champ d'activité de la société et des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance;
2. La proposition doit être conforme aux intérêts de la société et des actionnaires;
3. Avoir des sujets et des questions spécifiques clairs;
4. Il doit être signifié au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Chapitre VIII Règlement intérieur de la Conférence
Article 25 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu'avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Une résolution du Conseil des autorités de surveillance ne peut être adoptée qu'à la majorité des autorités de surveillance. Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont mises aux voix à main levée et chaque autorité de surveillance dispose d’une voix. Dans des circonstances particulières, la télécopie peut être utilisée, mais l'ensemble du processus de délibération est consigné dans le procès - verbal de la réunion et signé par tous les superviseurs.
Article 26 lorsqu'une proposition est liée à une partie liée à un contrôleur, celui - ci se retire et ne participe pas au vote. Article 27 Les participants sans droit de vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne participent à la réunion qu'au cours de la discussion des questions pertinentes et se retirent à d'autres moments. Les participants sans droit de vote ont le droit de prendre la parole sans droit de vote.
Article 28 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est établi et signé par les autorités de surveillance, les personnes de contact et les personnes qui y assistent. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès - verbal. Le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est le dossier de la société et est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration.
La durée de conservation du procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est de dix ans.
Article 29 le procès - verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
1. Date, lieu et nom du Coordonnateur de la réunion;
2. Le nom des superviseurs présents à la réunion;
3. Ordre du jour de la réunion;
4. Principaux points de la Déclaration du superviseur;
5. Le mode de vote et le résultat du vote sur chaque question de résolution indiquent le nombre de voix pour, contre ou abstentions.
Article 30 les autorités de surveillance signent les résolutions du Conseil des autorités de surveillance et sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements ou statuts de la société, causant ainsi des pertes économiques à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l'indemnisation de la société. Toutefois, s'il est prouvé qu'une objection a été exprimée au moment du vote et consignée dans le procès - verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité. Chapitre IX Dispositions complémentaires
Article 31 Le présent règlement entre en vigueur après délibération et approbation par l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 32 les questions non régies par les présentes règles sont traitées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux statuts. Lorsque les présentes règles sont contraires au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents ainsi qu'aux statuts, elles sont appliquées conformément aux documents susmentionnés.
Article 33 la société modifie les présentes règles dans l'une des circonstances suivantes:
1. Les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de gouvernance et d'autres lois et règlements pertinents ou les statuts modifiés, les questions spécifiées dans les présentes règles sont en conflit avec les dispositions des lois, règlements administratifs ou statuts modifiés;
2. L'Assemblée générale décide de modifier le présent règlement.
Article 34 la modification des présentes règles est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires et le Conseil des autorités de surveillance est autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires à élaborer un projet de modification qui prend effet après avoir été soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Article 35 le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée générale des actionnaires.
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