Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale (modifié en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les fonctions et les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires, de normaliser son organisation et son comportement, de veiller à ce que l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs conformément à la loi, d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, d’assurer l’efficacité et la légalité des Procédures et des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), Le présent Règlement intérieur est préparé conformément aux dispositions des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), des statuts Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Article 2 À compter de la date d’entrée en vigueur, le présent règlement devient un document contraignant pour l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs de la société et les personnes concernées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Chapitre II nature et pouvoirs de l’Assemblée générale
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société, qui sont des personnes morales ou physiques détenant légalement des actions de la société. Lorsque la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures pour confirmer les capitaux propres, le Conseil d’administration décide qu’une date donnée est la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires inscrits à la fin de la date d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires de la société.
Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’Assemblée générale en fonction du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe décisionnel suprême de la société et prend des décisions sur des questions importantes conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux présentes règles.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans le cadre du droit des sociétés, des statuts et du présent Règlement et n’interfère pas avec la disposition des droits des actionnaires.
Article 6 les questions examinées et tranchées par l’Assemblée générale des actionnaires sont déterminées conformément au droit des sociétés et aux statuts. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires peut examiner le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et décider de toute question stipulée dans les statuts et les statuts. Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
1. Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
2. élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; 3. Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
4. Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
5. Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
6. Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
7. Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
8. Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
9. Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
10. Modifier les statuts;
11. Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
12. Examiner et approuver les questions de garantie stipulées dans les statuts;
13. Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
14. Examiner et approuver les opérations entre apparentés d’un montant supérieur à 30 millions de RMB et représentant plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période;
15. Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
16. Examiner le plan d’incitation au capital;
17. Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Chapitre III Conditions de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui se tiennent une fois par an et se tiennent dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
Article 9 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
1. Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre spécifié dans le droit des sociétés ou dans les statuts;
2. Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
3. À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
4. Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
5. Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
6. Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 10 lorsqu’un administrateur indépendant, un Conseil des autorités de surveillance ou un actionnaire détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société demande au Conseil d’administration de la société de convoquer une Assemblée générale extraordinaire conformément aux statuts et aux présentes règles. Si le Conseil d’administration ne convoque pas l’Assemblée générale extraordinaire dans Le délai prescrit, l’administrateur indépendant, le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société peut convoquer l’Assemblée générale extraordinaire lui – même conformément aux procédures prescrites dans les présentes règles.
Chapitre IV avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 11 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le convoyeur en informe les actionnaires par voie d’annonce 20 jours avant l’Assemblée générale annuelle (à l’exclusion de la date de l’Assemblée), et l’Assemblée générale extraordinaire en informe les actionnaires par voie d’annonce 15 jours avant l’Assemblée (à l’exclusion de La date de l’Assemblée).
Article 12 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
1. Heure, lieu et durée de la réunion;
2. Questions et propositions soumises à la Conférence pour examen;
3. Il est clairement indiqué que tous les actionnaires détenant des actions de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
4. La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale;
5. Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
6. Temps de vote et procédures de vote en ligne ou par d’autres moyens.
L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les détails de toutes les propositions. Si l’avis des administrateurs indépendants est nécessaire sur les questions à discuter, l’avis et les raisons de l’avis des administrateurs indépendants seront divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, le temps de vote et les procédures de vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 13 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, l’avis d’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur, qui comprennent au moins les éléments suivants:
1. Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles;
2. S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs;
3. Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
4. Si elle a été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes et par la bourse.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique. Article 14 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur en informe les actionnaires au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de la réunion et en explique les raisons.
Si la société doit modifier l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires en raison d’un cas de force majeure, la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires spécifiée dans l’avis initial ne peut être modifiée.
Chapitre V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 15 l’Assemblée générale des actionnaires (Assemblée générale extraordinaire) est convoquée par le Conseil d’administration ou d’autres organisateurs conformément à la loi. L’Assemblée générale convoquée par le Conseil d’administration est présidée par le Président. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il est présidé par le Vice – Président désigné par le Président du Conseil d’administration ou d’autres administrateurs; Si ni le Président ni le Vice – Président ne peuvent assister à la réunion, ou si la société n’a pas de Vice – Président et que le Président n’a pas désigné de candidat, le Conseil d’administration désigne un administrateur pour présider la réunion; Si le Conseil d’administration n’a pas désigné de Président, les actionnaires présents à l’Assemblée élisent conjointement un actionnaire pour présider l’Assemblée; Si, pour une raison quelconque, un actionnaire n’est pas en mesure de présider l’Assemblée, il est présidé par l’actionnaire (ou son mandataire) qui détient le plus grand nombre d’actions avec droit de vote à l’Assemblée.
Article 16 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 17 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.
Article 18 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 19 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires proposants décident de convoquer eux – mêmes une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse. L’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est publié et le contenu de l’avis est conforme aux dispositions suivantes: 1. Le contenu de la proposition n’est pas ajouté, sinon l’actionnaire proposant soumet de nouveau la demande de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration conformément aux procédures susmentionnées;
2. Le lieu de la réunion est le lieu d’enregistrement de la société.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la bourse lors de l’envoi de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 20 le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration s’acquittent effectivement de leurs fonctions en ce qui concerne l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires que le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires proposants décident de convoquer eux – mêmes. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Conseil d’administration assure l’ordre normal des réunions et la société supporte les dépenses raisonnables des réunions.
Chapitre VI contenu des délibérations et propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 21 le contenu des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et comporte des questions précises et des résolutions spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 22 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Article 23 les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires remplissent les conditions suivantes:
1. Le contenu n’est pas en conflit avec les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et relève du champ d’activité de la société et des responsabilités de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Avoir des sujets clairs et des résolutions spécifiques;
3. Soumettre ou signifier au Conseil d’administration par écrit.
Article 24 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23 du présent Règlement intérieur ne sont pas mises aux voix et adoptées par l’Assemblée des actionnaires.
Article 25 dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration énumère les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et divulgue pleinement le contenu de toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il est nécessaire de modifier les questions couvertes par la résolution de l’Assemblée générale précédente, le contenu de la proposition doit être complet et ne doit pas seulement énumérer le contenu de la modification.
Article 26 le Conseil d’administration de la société examine et examine la proposition conformément aux principes suivants, dans l’intérêt supérieur de la société et des actionnaires:
1. Pertinence. Le Conseil d’administration examine les propositions des actionnaires et soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour discussion les propositions des actionnaires concernant des questions directement liées à la société et ne dépassant pas le mandat de l’Assemblée générale des actionnaires prévu par les lois, règlements et statuts. Si les exigences ci – dessus ne sont pas respectées, elles ne sont pas soumises à l’Assemblée générale pour discussion. Si le Conseil d’administration décide de ne pas soumettre la proposition des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote, des explications et des explications sont données à l’Assemblée générale des actionnaires.
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