Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Independent Director
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres documents pertinents, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i émis les avis indépendants suivants sur la proposition de modification de la haute direction de la société examinée à la deuxième réunion intérimaire du Onzième Conseil d’administration en 2022:
1. La nomination, les procédures de nomination et les qualifications des cadres supérieurs nommés par la société sont conformes au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
2. L’expérience de travail et l’éducation de M. Gao Xiaofei employé par l’entreprise sont conformes aux exigences de son poste et peuvent s’acquitter de ses fonctions.
Administrateurs indépendants: su yuhai et Zhu Desheng
2 juin 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Independent Director
Avis indépendant sur le remplacement des administrateurs
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
1. Les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur de la société sont conformes au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société. Entre – temps, la proposition de changement d’administrateur doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote et les procédures d’élection sont conformes.
2. Il n’y a pas de situation dans laquelle les candidats à la nomination à un poste d’administrateur d’une société cotée ne sont pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur prévues par le droit des sociétés et d’autres lois et règlements; L’expérience de travail et l’éducation des candidats au poste de directeur répondent aux exigences de leur poste et peuvent s’acquitter de leurs fonctions.
Administrateurs indépendants: su yuhai et Zhu Desheng
2 juin 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Independent Director
Note sur l’approbation préalable des opérations entre apparentés de la société
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres documents pertinents, en tant qu’administrateur indépendant, je déclare ce qui suit:
Les opérations entre apparentés décrites dans la proposition sur le transfert des parts de fonds et des opérations entre apparentés de Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership (Limited Partnership) que la société a l’intention d’examiner sont propices à l’intégration des entreprises de haute qualité et de croissance dans la chaîne de l’industrie de la santé, à une Participation plus large aux investissements conformes à l’orientation stratégique de développement de la société, à la réserve de ressources de projet de haute qualité pour les fusions et acquisitions futures, sans préjudice des autres actionnaires de la société. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires et non affiliés.
J’accepte de soumettre la proposition susmentionnée à la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration de la société en 2022 pour examen. Administrateurs indépendants: su yuhai et Zhu Desheng
1er juin 2022
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Independent Director
Avis indépendant sur les opérations entre apparentés
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres documents pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je donne les avis suivants sur les questions relatives aux opérations connexes susmentionnées:
Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette transaction liée, les administrateurs liés évitent de voter. Les procédures de délibération et de prise de décisions de cette transaction liée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Cette transaction est favorable à l’intégration des entreprises de haute qualité et de croissance dans la chaîne industrielle de la santé de la société et à une participation plus large à l’investissement conforme à l’orientation stratégique de développement de la société. Afin de réserver des ressources de projet de haute qualité pour les futures fusions et acquisitions et de ne pas porter atteinte aux intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés, il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: su yuhai et Zhu Desheng
2 juin 2022
