Code des valeurs mobilières: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) titre abrégé: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) annonce No: 2022 – 021
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 23 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence (v) au 43e étage de la société, bâtiment 5, ville olympique de lushangguo, 9777 jingshi Road, district de Lixia, Jinan, système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 23 juin 2022
Jusqu’au 23 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final de 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6 Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
7 Montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
Projet de loi
8 proposition concernant la limite de financement de la société à des Parties non liées en 2022 √
9 Proposition concernant la limite de financement de la société aux parties liées en 2022 √
10 sur le renouvellement de la finance √ avec Shandong commercial Group finance Co., Ltd.
Proposition d’accord de service
11 Proposition concernant le montant estimatif de la garantie de la société en 2022 √
12 proposition relative à l’aide financière de la société en 2022 √
13 sur l’ajustement du champ d’activité de la société et la modification des statuts et √
Proposition jointe
14 Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
15 proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société √
16 Proposition de modification du système de transactions entre apparentés de la société √
17 proposition de remplacement des administrateurs de la société √
18 en ce qui concerne le transfert de Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership (avec √
Proposition relative aux parts de fonds et aux opérations connexes
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
L’annonce pertinente de la proposition susmentionnée a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 avril 2022 et le 3 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du onzième Conseil d’administration (p.2022008) et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (p.2022009). Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Annonce de Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022 (p.2022019) et annonce du transfert des actions du Fonds et des opérations connexes de Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (p.2022020).
Le texte intégral de la proposition sera affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 184. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 7, 9, 10, 18
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Shandong commercial Group Co., Ltd. Et ses parties liées 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 2022 / 6 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit détenir un certificat valide attestant la qualification du représentant de la personne morale ou une procuration (pièce jointe) délivrée par le représentant légal conformément à la loi, une carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité de l’agent pour l’enregistrement.
L’actionnaire individuel doit détenir sa propre carte d’identité, son certificat de détention d’actions, son agent autorisé, ainsi qu’une procuration (pièce jointe), une carte d’identité du mandant et de l’agent et un certificat de détention d’actions du mandant pour l’enregistrement.
Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration (pièce jointe), de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire.
Les personnes présentes à l’Assemblée peuvent s’inscrire en personne ou par procuration au lieu d’inscription à l’Assemblée au moment de l’inscription, et les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur avant 16 h 30 le 22 juin 2022.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 14 h – 16 h 30 le 22 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: 9777 jingshidong Road, Jinan City, Shandong Province
Coordonnées
Tel: 0531 – 66699999
Contact Fax: 0531 – 66697128
Contact: Dai Weiyu, Jia xuyan
Code Postal: 250014
Précautions
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) 4e réunion du 11e Conseil d’administration
2 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
3 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) La deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022 est annoncée par la présente.
Annexe 1: Procuration
Procuration
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 23 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
6 concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Projet de loi
7 Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Proposition de montant engagé
8. Montant du financement de la société à des Parties non liées en 2022
Motion of Degree
9 limite de financement de la société aux parties liées en 2022
Projet de loi
À propos de Shandong Business Group finance Co., Ltd.
Proposition de renouvellement de l’accord sur les services financiers
11 Proposition concernant le montant estimatif de la garantie de la société en 2022
12 discussion sur l’aide financière fournie par la société en 2022
CAS
13 sur l’ajustement du champ d’activité de la société et la modification de la société
Proposition de statuts et annexes
14 sur la révision du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Projet de loi
15 sur la révision du système de gestion des garanties externes de la société
Projet de loi
Discussion sur la révision du système des opérations entre apparentés de la société
CAS
Proposition concernant le remplacement des administrateurs de la société 18 proposition concernant le transfert de Shandong Hongtai furida Equity Investment Co., Ltd.
Part du Fonds de la société de personnes (société en commandite)
Proposition de transaction
Client
