Code du titre: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) titre abrégé: Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) No: lin2022 – 019 Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du onzième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) Le Conseil d’administration a été convoqué par le Président du Conseil d’administration, M. Jia qingwen, et cinq administrateurs ont participé au Conseil d’administration et cinq ont effectivement participé au vote. Entre – temps, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont examiné la proposition de la réunion et se sont conformés aux dispositions du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération et vote des administrateurs participants, les propositions suivantes sont adoptées et les résolutions suivantes sont adoptées:
1. La proposition de modification de la haute direction a été adoptée à l’unanimité et M. Yang Yunlong a cessé d’occuper le poste de directeur financier de la société en raison d’un changement de travail; Selon les besoins du travail, M. Jia qingwen, Président du Conseil d’administration de la société, nomme M. Gao Xiaofei Directeur financier de la société (curriculum vitae ci – joint) Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et son mandat expire à l’expiration de la période de direction actuelle.
La proposition de changement d’administrateur de la société a été adoptée à l’unanimité et M. Ge Jian a cessé d’occuper le poste d’administrateur de la société en raison d’un changement de travail. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Gao Xiaofei comme candidat au poste d’administrateur du 11e Conseil d’administration de la société, dont le mandat expire à l’expiration du présent Conseil d’administration. Cette proposition a été examinée et approuvée par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et prend effet après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Adopter la proposition relative au transfert des actions du Fonds et des opérations connexes de Shandong Hongtai furida Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Étant donné que la proposition porte sur des opérations entre apparentés, deux administrateurs liés et trois administrateurs non liés (dont deux administrateurs indépendants) parmi les cinq administrateurs participant au vote ont été approuvés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la réunion, et les résultats du vote d’évitement de deux administrateurs liés ont été examinés et approuvés.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été adoptée à l’unanimité. La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 23 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société, 9777 jingshi Road, Jinan City, Shandong. Voir l’avis de Convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (2022 – 021) pour plus de détails.
Avis est par les présentes donné.
Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223)
Gao Xiaofei, Male, Han Nationality, born in September 1981, Weifang People, Shandong Province, CPC Member, Master. D’avril 2016 à mai 2019, il a été Vice – Ministre des services financiers de Shandong commercial Group finance Co., Ltd., Ministre des investissements et de la gestion financière de Shandong commercial Group finance Co., Ltd., Vice – Ministre et Ministre du Centre de services financiers de Shandong commercial Group finance Co., Ltd., d’avril 2019 à avril 2021, et Vice – Directeur du Centre de gestion des fonds de Shandong commercial Group Co., Ltd., d’avril 2021 à janvier 2022. De décembre 2021 à mai 2022, il a été Directeur général adjoint de Shandong commercial Group finance Co., Ltd.
