Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la vingt – neuvième réunion du septième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux Statuts de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du premier plan d’incitation aux options d’achat d’actions
Après examen du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Nous croyons que la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du premier plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et la première période d’exercice réservée à l’option d’achat d’actions n’ont pas satisfait aux conditions d’exercice, et que certains objets d’incitation n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation en raison de la cessation d’emploi, il est proposé d’annuler 30 876600 options d’achat d’actions, conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des mesures d’évaluation et de gestion du plan d’incitation (projet) ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires et les procédures sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résumé, nous avons accepté d’annuler 30 876600 options d’achat d’actions.
Avis indépendant sur le recouvrement de la part des détenteurs du deuxième régime d’actionnariat des employés
Après examen du plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) À notre avis, si le deuxième indicateur périodique d’évaluation du rendement de l’entreprise n’est pas atteint pour la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés, l’entreprise récupérera 3,15 millions d’actions (50% du total du plan d’actionnariat des employés). Cette question est conforme aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au plan d’actionnariat (projet) et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre et les procédures sont légales et efficaces. En résum é, nous convenons que la société récupérera les actions des détenteurs de régimes de participation susmentionnés, totalisant 3,15 millions d’actions.
Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. Après avoir examiné les curriculum vitae pertinents, nous croyons que le candidat au poste de Secrétaire du Conseil d’administration proposé par la société satisfait aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres exigences relatives à la qualification du poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la Société cotée, et qu’il possède l’expérience de travail et les capacités correspondantes pour exercer ses fonctions et pouvoirs. Il n’y a pas de situation dans laquelle le candidat n’est pas autorisé à agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société en vertu du droit des sociétés ou d’autres lois et règlements, et il n’y a pas de situation dans laquelle la c
2. The proposed appointment of the Secretary of the Board of Directors has been approved by the appointed person, the Mode of Appointment and the Procedure of consideration are in accordance with the relevant provisions of the Law of Companies and the statuts, and the procedure is Standardized and effective;
3. Mr. Zhang Donghui has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange and has the Professional Ability and qualification required to perform the Duties of Secretary of the Board of Directors.
En résum é, nous convenons de nommer M. Zhang Donghui Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
Il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Liu xuesheng Huang Ya yingtian nouvelle dynastie
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
2 juin 2022
