Code des valeurs mobilières: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Plan d’émission d’actions par procédure sommaire à certains objets en 2022 juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
Le plan est établi conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la société cotée est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société cotée; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société à l’égard de l’émission d’actions par procédure sommaire à un objet particulier, et toute déclaration contraire est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils sur les questions importantes
1. Les questions liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été mises en œuvre par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le plan d’émission et les questions connexes ont été examinés et approuvés à la 12e Assemblée du troisième Conseil d’administration, qui doit encore être examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la c
2. Il n’y a pas plus de 35 objets d’émission (y compris) qui émettent des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Il s’agit d’investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
Tous les objets d’émission souscrivent aux actions émises par la société au même prix et en espèces.
3. La date de référence du prix d’émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission = montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission / montant total des actions négociées 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission.
Entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, si la société distribue des dividendes, des actions bonus ou des actions converties en capital – actions et d’autres questions de dividende ex – droit, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société de 1 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) 00 actions avant l’émission. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec le souscripteur principal de l’émission en fonction des circonstances particulières.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
5. Les actions émises au cours de cette émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Après la fin de la période de restriction à la vente, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions de cette émission sera effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’émission à des objets spécifiques par procédure sommaire seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
7. The total amount of raised Funds issued to specific Objects by Summary Procedure shall not exceed RMB 5500000 Yuan (including this number), RMB 3000000 yuan and not exceed 20% of the Net asset at the latest end of the year. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera utilisé pour investir dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement sur les matériaux biodégradables 412834385000
2 Fonds de roulement supplémentaire 1 650,00 1 650,00
Total 5 778,34 5 500,00
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles.
8. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire terminée, il n’y aura pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, et il n’y aura pas de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
9. Conformément à l’avis de la csrc sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et autres règlements pertinents, la politique actuelle de distribution des bénéfices de la société, la distribution des bénéfices de la société au cours des trois dernières années et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices de l’émetteur du chapitre IV du plan, Le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années est expliqué et porté à l’attention des investisseurs.
10. Conformément aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publiées par la c
La compagnie rappelle par la présente aux investisseurs que l’analyse des hypothèses de la compagnie concernant les bénéfices par action dans le présent plan ne constitue pas une prévision des bénéfices de la compagnie et que l’établissement par la compagnie de mesures de rendement de remplissage ne constitue pas une garantie des bénéfices futurs de la compagnie. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence; Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… (2)
Conseils sur les questions importantes… 3
Table des matières 5.
Explication… 7.
Chapitre I Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire… 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de cette émission 18.
Relation entre l’objet de l’émission et la société (12)
Résumé du schéma de distribution à des objets spécifiques par procédure sommaire – 13.
Si l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si l’émission a entraîné des changements dans la répartition des capitaux propres de la société… 15 ans.
Si l’émission de cette émission à des objets spécifiques par procédure sommaire entraîne un changement de contrôle de la société…………………………………………… 16.
Procédures d’approbation pour la distribution de cette fois à des objets spécifiques par procédure sommaire……………………………………………. 16.
Chapitre II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 18.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 23.
Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 24. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et clôture des activités après l’émission
Changements structurels… 24 ans.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées après l’émission, ou
La situation dans laquelle la société municipale fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission en cours
Si le ratio de la dette est trop faible et si les coûts financiers sont déraisonnables… 46.
Description des risques liés à l’émission d’actions 46.
Chapitre IV politique de distribution des bénéfices de l’émetteur et mise en œuvre 30 ans.
Politique de distribution des bénéfices de la société 30 ans.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 33.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) 33.
Chapitre V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 37.
Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre 37.
L’impact de l’dilution du rendement au comptant sur les principaux indicateurs financiers de la société par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire… 37.
Mesures spécifiques prises par la société pour remplir le rendement 39.
Conseils sur les risques liés à l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques par procédure sommaire……………………………………………… 41.
La nécessité et le caractère raisonnable de cette émission sommaire à un objet particulier… 6. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société. La société est engagée dans le personnel, la technologie et la ville du projet d’investissement du capital levé.
Réserves sur le terrain, etc. 7. Engagement spécifique des administrateurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société à prendre des mesures de rémunération 43.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins d’indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens spécifique suivant: société / société / société cotée / émetteur Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
Cette émission / cette émission fait référence à Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Le Contrôleur effectif se réfère à Shao Jiantang et Yang na.
La date de référence en matière de prix est le premier jour de la période d’émission de cette émission d’actions par procédure sommaire à un objet spécifique.
C
Shenzhen Stock Exchange
La Commission nationale du développement et de la réforme désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
