Code des valeurs mobilières: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation des informations soit vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par téléphone, par courriel et en personne le 30 mai 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 2 juin 2022 à 11 h 30 par voie de communication sur place. Trois superviseurs assistent à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et trois autres participent effectivement à la réunion. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été présidée par Mme Xu Hua, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et M. Li Xuan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition de résiliation de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la situation réelle de la société et de nombreux facteurs tels que la complexité et le temps long du processus d’approbation de la protection de l’environnement pour l’émission d’actions à des objets spécifiques (projets de construction d’industrialisation de matériaux et de produits biodégradables) en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de mettre fin à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021.
Le projet de loi doit être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
2. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil des autorités de surveillance procède à une auto – inspection sérieuse point par point et à diverses dispositions et exigences relatives aux actions du Conseil Posséder les qualifications et les conditions requises pour présenter une demande d’émission d’actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
3. La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’enregistrement et des Statuts de la c
Type et valeur nominale des actions émises à des objets spécifiques
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions d’appel d’offres pour l’émission et conformément au principe de la priorité des prix.
Lors de la mise en œuvre de l’appel d’offres pour l’offre, la lettre d’invitation à la souscription émise par la société cotée exigera de l’objet de la souscription qu’il s’engage à ce que les investisseurs qualifiés participant à l’appel d’offres n’aient pas de relations d’association conformément au droit des sociétés et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et ne cherchent pas activement le droit de contrôle de l’émetteur.
Tous les objets de l’émission souscrivent aux actions de l’émission au même prix et en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le premier jour de la période d’émission est la date de référence du prix d’émission de la procédure sommaire à un objet spécifique.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Envoyer de l’argent comptant en même temps envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n);
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et le prix d’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société de 1 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) 00 actions avant l’émission. Le nombre final d’actions émises doit être déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le souscripteur principal de l’émission en fonction des circonstances particulières. Le montant du capital levé correspondant ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la csrc.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Les actions émises au cours de cette émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Après la fin de la période de restriction à la vente, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions de cette émission sera effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions émises par procédure sommaire à des cibles spécifiques seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission à des objets spécifiques
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’émission à des objets spécifiques par procédure sommaire seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Durée de validité de la résolution d’émission à des objets spécifiques
Cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques par procédure sommaire ne doit pas dépasser 55 millions de RMB (y compris le montant principal), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera utilisé pour investir dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement sur les matériaux biodégradables 412834385000
2 Fonds de roulement supplémentaire 1 650,00 1 650,00
Total 5 778,34 5 500,00
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
4. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2021, compte tenu des conditions spécifiques de la société. En ce qui concerne l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 préparé par la société.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives d’enregistrement, et compte tenu de la situation particulière de la société, le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de démonstration et d’analyse sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) .
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance convient que, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives d’enregistrement, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a analysé et discuté la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a préparé Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
7. The Proposal on Risk prompt, Filling Measures and Related subject Commitments for diluted AT SIGHT Return of shares issued by the company to specific Objects by Summary Procedure in 2022 was deliberated and passed.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que: Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (sjcg [2015] no 31), La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant à des objets spécifiques et a formulé des mesures de remplissage spécifiques. Entre – temps, les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs réels de la société ont pris des engagements correspondants pour que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué puissent être effectivement mises en œuvre.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. À propos de l’émission d’actions diluées à des objets spécifiques par procédure sommaire
