Code des valeurs mobilières: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) (ci – après appelée « la compagnie ») a été envoyé par téléphone, par courriel et en personne le 30 mai 2022. La réunion du Conseil d’administration s’est tenue par voie de communication le 2 juin 2022 à 11 heures. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Shao Jiantang, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the appointment of the Head of Internal Audit was considered and passed.
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Zhang Xiaofeng, Directeur de l’audit, et M. Zhang Xiaofeng a demandé à démissionner du poste de directeur de l’audit de la société en raison de l’ajustement de son poste. Le rapport de démission prend effet à la date à laquelle il a été remis au Conseil d’administration de la société. Sur nomination du Comité d’audit de la société, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Huang Liping comme chef de l’audit interne de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi de la personne responsable de l’audit interne.
2. La proposition de nomination du Contrôleur financier a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Zheng Zhizhong, Directeur financier, et M. Zheng Zhizhong a demandé à démissionner du poste de directeur financier de la société pour des raisons personnelles. Le rapport de démission prend effet à la date de signification au Conseil d’administration de la société. Après avoir été nommé par le Président et Directeur général de la société, M. Shao Jiantang, et approuvé par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zhang Xiaofeng Directeur financier de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu spécifique est détaillé dans la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la nomination du Directeur financier et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
3. La proposition relative à la démission et à l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de l’administrateur indépendant Zheng jiancheng. L’administrateur indépendant Zheng jiancheng a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant de la société pour des raisons personnelles et a également démissionné des postes pertinents du Comité. La démission prend effet à la date à laquelle la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires pour élire les nouveaux administrateurs indépendants. Après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration nomme M. Luo zhixiung comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, et nomme M. Luo zhixiung comme candidat au Comité de stratégie, au Comité de nomination, au Comité d’audit, au Comité de rémunération et d’évaluation, ainsi qu’au Président du Comité de nomination et au Président du Comité de rémunération et d’évaluation pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition, dont le contenu spécifique est détaillé dans la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur la nomination proposée d’administrateurs indépendants et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Le projet de loi doit être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
4. La proposition de résiliation de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la situation réelle de la société et de nombreux facteurs tels que la complexité et le temps long du processus d’approbation de la protection de l’environnement pour l’émission d’actions à des objets spécifiques (projet de construction industrielle de matériaux et de produits biodégradables) en 2021, le Conseil d’administration a accepté de mettre fin à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Le projet de loi doit être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration, après une auto – inspection minutieuse point par point, estime que la société est conforme aux Toutes les dispositions et exigences des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions par une société cotée à des objets spécifiques par procédure sommaire doivent être qualifiées et qualifiées pour demander cette émission d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur cette question. Voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
6. La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 a été examinée et adoptée point par point.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’enregistrement et des Statuts de la c
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Mode et heure de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire et le paiement de l’émission est effectué dans les dix jours ouvrables suivant la décision de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, en consultation avec le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions d’appel d’offres pour l’émission et conformément au principe de la priorité des prix.
Lors de la mise en œuvre de l’appel d’offres pour l’offre, la lettre d’invitation à la souscription émise par la société cotée exigera de l’objet de la souscription qu’il s’engage à ce que les investisseurs qualifiés participant à l’appel d’offres n’aient pas de relations d’association conformément au droit des sociétés et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et ne cherchent pas activement le droit de contrôle de l’émetteur.
Tous les objets de l’émission souscrivent aux actions de l’émission au même prix et en espèces.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le premier jour de la période d’émission est la date de référence du prix d’émission de la procédure sommaire à un objet spécifique.
Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence de la manière suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Envoyer de l’argent comptant en même temps envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n);
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et le prix d’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société de 1 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) 00 actions avant l’émission. Le nombre final d’actions émises doit être déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le souscripteur principal de l’émission en fonction des circonstances particulières. Le montant du capital levé correspondant ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Les actions émises au cours de cette émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de cette émission.
À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Après la fin de la période de restriction à la vente, la réduction de la participation de l’objet émetteur dans les actions de cette émission sera effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions émises par procédure sommaire à des cibles spécifiques seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission à des objets spécifiques
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’émission à des objets spécifiques par procédure sommaire seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Durée de validité de la résolution d’émission à des objets spécifiques
Cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques par procédure sommaire ne doit pas dépasser 55 millions de RMB (y compris le montant principal), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera utilisé pour investir dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement sur les matériaux biodégradables 412834385000
2 Fonds de roulement supplémentaire 1 650,00 1 650,00
Total 5 778,34 5 500,00
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés dans le cadre des projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles.
Avant que les administrateurs indépendants de la société ne donnent leur consentement exprès à cette proposition
