Code des valeurs mobilières: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Annonce concernant la nomination proposée d’administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) À la date de publication du présent avis, M. Zheng jiancheng ne détenait pas d’actions de la société. La démission de M. Zheng jiancheng se traduira par un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers des membres du Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la démission de M. Zheng jiancheng prendra effet après l’élection d’un nouvel administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En attendant, M. Cheng continuera d’exercer ses fonctions conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, règles sectorielles et statuts pertinents, et après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, Le Conseil d’administration nomme M. Luo zhixiung comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, et le Conseil d’administration nomme M. Luo zhixiung comme candidat au Comité de stratégie, au Comité de nomination, au Comité d’audit et au Comité de rémunération et d’évaluation, ainsi qu’au Président du Comité de Nomination et au Président du Comité de rémunération et d’évaluation. M. Luo zhixong est titulaire d’un certificat de qualification d’administrateur indépendant et a travaillé comme administrateur indépendant dans d’autres sociétés cotées. Il a une riche expérience du droit, de la gouvernance d’entreprise, de la gestion des investissements et du financement d’entreprise, etc. il n’a pas acheté et vendu Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) actions au cours de l’année dernière, et Le curriculum vitae de M. Luo zhixong est joint en annexe. Une fois que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi par la bourse et qu’il n’y a pas d’objection, elles peuvent être soumises à l’Assemblée générale extraordinaire de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) Conseil d’administration 2 juin 2022
Annexe 1: curriculum vitae de M. Luo zhixong
Né en 1982, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, diplômé en droit de l’Université des sciences politiques et du droit du Sud – Ouest. De mars 2007 à février 2012, il a travaillé comme avocat au Bureau de Guangzhou du cabinet d’avocats Kevin de Beijing. De mars 2012 à mars 2015, il a travaillé comme Avocat associé au Cabinet d’avocats Beijing yingke (Guangzhou); D’avril 2015 à septembre 2018, il a travaillé comme Directeur général adjoint de Guangdong yigao Energy Technology Co., Ltd. (non cotée); D’octobre 2018 à aujourd’hui, il a travaillé comme assistant du Président de Guangzhou guansheng Group Co., Ltd. A obtenu le certificat de qualification professionnelle en droit en 2006; En 2015, il a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen; En 2015, il a obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai; De novembre 2015 à mai 2021, il a été administrateur indépendant de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) ; De juin 2019 à mai 2022, il a été administrateur indépendant de Jinfu Technology Co.Ltd(003018) .
À l’heure actuelle, M. Luo zhixong n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les contrôleurs effectifs, n’a pas non plus d’actions de la société, n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs. Il ne s’agit pas d’une « personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance», qui satisfait aux exigences relatives à la qualification des administrateurs indépendants dans le droit des sociétés, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les statuts.
