Code du titre: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) titre abrégé: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et approuvée à la 12e Assemblée du troisième Conseil d’administration et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 20 juin 2022 à 15 heures.
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le lundi 20 juin 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le lundi 20 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 15 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi du 15 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence principale, 2e étage, bâtiment du siège social, no 1, nange West Road, Daojian Town, Dongguan City, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition de la réunion est la suivante:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
2.00 proposition de résiliation de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 2 pour le modèle détaillé) et sa carte de compte d’actions;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 2 pour le modèle détaillé), la carte d’identité du Représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, mais ils doivent présenter l’original des certificats susmentionnés à l’Assemblée du site pour examen. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails sur le format) afin de faciliter l’enregistrement et la confirmation. Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un fax. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure limite pour l’inscription sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le début de l’Assemblée le vendredi 17 juin 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée (0769 – 88387006) au plus tard le 17 juin 2022 à 17 h au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Adresse postale: 1 nange West Road, daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) Office Fax: 0769 – 88387006. (Veuillez indiquer les mots « deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 » sur la lettre ou la télécopie)
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents et se rendre au lieu de l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact de la réunion: Li Xuan Ye jianqing
Tél.: 0769 – 88389360; Fax: 0769 – 88387006
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse postale: 1 nange West Road, Daojian Town, Dongguan City, Guangdong Province
6. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée, et les frais de logement, de logement et de transport des participants sont pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la douzième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’inscription des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) Conseil d’administration
2 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350716;
2. Titre abrégé du vote: vote national
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 20 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
2.00 proposition de résiliation de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 √
Nom du client (signature ou sceau): représentant légal (signature): numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise: nombre et nature des actions détenues par l’actionnaire chargé: numéro de compte de l’actionnaire chargé: signature du fiduciaire: numéro de carte d’identité du fiduciaire: date de la Commission: durée de La Commission: de la date de signature à la fin de la présente Assemblée générale des actionnaires
1. Dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « renonciation ». Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une renonciation.
2. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen, le fiduciaire n’a pas le droit de voter sur ces propositions au nom du client.
3. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel: numéro d’identification:
Nom de l’actionnaire de la personne morale: Code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Nom de l’agent: numéro d’identification de l’agent:
Intention et points clés:
Signature des actionnaires
