Code du titre: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) titre abrégé: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) numéro d’annonce: 2022 – 054 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La réunion est présidée par M. Shi Lei, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (ci – après dénommés « Statuts»), et est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the Cancellation of Partial stock options in the first option option option Incentive Plan by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) La deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois par le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I de la société (ci – après dénommé « régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la phase I») n’a pas satisfait aux conditions d’exercice, et les 13 objets d’incitation qui ont accordé l’option d’achat d’actions pour la première fois ont accepté d’annuler 23 976960 options d’achat d’ La première période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée à l’octroi de l’option d’achat d’actions dans le premier plan d’incitation de la société n’a pas satisfait aux conditions d’exercice, et les trois objets d’incitation réservés à l’octroi de l’option d’achat d’actions ont accepté d’annuler 6,9 millions d’options d’achat d’actions en raison de la cessation d’emploi qui n’a
Au total, 30 876600 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées ont été annulées. Après l’annulation, le nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du premier plan d’incitation de la compagnie passera de 40 737480 à 16 760520, et le nombre d’objets d’incitation passera de 73 à 60; Le nombre d’options d’achat d’actions réservées et accordées passera de 13 millions à 6,1 millions et le nombre d’objets d’incitation passera de 22 à 19. Les directeurs associés, M. Gu Shaobo et M. Yu yongbo, en tant qu’objets d’incitation du premier plan d’incitation, ont évité de voter sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la première option (avis no 2022 – 056) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 2. The meeting approved the proposal on the Recovery of share Share shares of Employee Ownership Scheme in phase II by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Selon le plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) de la phase II de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Il est convenu que la société récupérera au total 3,15 millions d’actions (50% du total du régime d’actionnariat de l’employé) impliquées dans cette opération. Après l’expiration de la période de verrouillage, le capital obtenu après la vente des actions susmentionnées sera attribué à la société. La société remboursera au titulaire la somme de l’Apport initial en capital des actions du régime d’actionnariat correspondant au titulaire à intervalles réguliers de cette serrure plus les intérêts calculés au taux d’intérêt annuel de 5%. Une fois la vente terminée, le régime d’actionnariat des employés ne détiendra plus d’actions de la société.
En tant que détenteurs du régime d’actionnariat des employés, les administrateurs associés, M. Gu Shaobo et M. Yu yongbo, se sont abstenus de voter sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce indicative concernant l’expiration de la deuxième période de blocage du régime d’actionnariat des employés de la phase II (avis no 2022 – 057) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. The meeting approved the proposal on the appointment of the Secretary of the Board of Directors by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Zhang Donghui en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae ci – joint) après la nomination du Président du Conseil d’administration et l’examen du Comité de nomination du septième Conseil d’administration. Le mandat du Secrétaire du Conseil d’administration de la société commence à la date de l’approbation du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration. M. Zhang Donghui a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et sa qualification est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 058) divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) Conseil d’administration
3 juin 2022
Annexe: curriculum vitae du Secrétaire du Conseil d’administration
Mr. Zhang Donghui, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Certified Public Accountant, CPC Member. Il a été Directeur financier de Jinyang Publishing Co., Ltd. Du Yangcheng Evening News Group, directeur comptable de Guangdong 21st Century Media Co., Ltd., chef de la gestion financière de rongjie Investment Holding Group Co., Ltd., Directeur financier de Guangzhou Xingye Cultural Communication Co., Ltd., Huawen Media Group(000793) Directeur de Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd., Directeur et Directeur financier de Zhuhai Security Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint, Directeur, Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Shenzhen Baoying Construction Group Co., Ltd. M. Zhang Donghui a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
À la date de publication de la présente annonce, M. Zhang Donghui ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y avait pas les circonstances suivantes: (1) Il n’était pas autorisé à agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Avoir reçu des sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes et des mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; A été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution en cas d’abus de confiance; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Autres circonstances jugées inappropriées par la bourse pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
