Code des valeurs mobilières: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) titre abrégé: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 7 administrateurs devraient assister à la réunion, 7 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhao Xiaohu. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet révisé) 2021 et à son résumé
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question. Liu Jiang, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (ébauche révisée) et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (ébauche révisée) divulgués. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion (version révisée) du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes a en 2021
Liu Jiang, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (version révisée) divulguées.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (version révisée) pour les actions a en 2021
Liu Jiang, Directeur associé, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Mesures d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (version révisée) divulguées.
Examen et adoption de la proposition d’élection de Mme Chen Yuli au Comité d’examen du quatrième Conseil d’administration de la société résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection de M. Fan Yong au Comité de rémunération et d’évaluation et au Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Approuver la modification des Statuts de la société et demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à suivre les procédures d’enregistrement et de dépôt des modifications industrielles et commerciales correspondantes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Liste de référence pour la modification des Statuts de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) http://www.cn.info.com.cn. Les statuts de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) divulgués.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Conseil d’administration
2 juin 2022
