Code des valeurs mobilières: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) titre abrégé: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents des règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022, 15: 00
2. Heure du vote en ligne: 21 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
2. Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 16 juin 2022
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres; Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence 107, No 66, Shengye Road, Jinniu District, Chengdu
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 restrictions applicables aux actions a en 2021
Proposition de plan d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (projet révisé) et Résumé
2.00 restrictions relatives aux actions a en 2021
Proposition de mesures administratives pour le régime d’incitation à l’achat d’actions sexuelles (version révisée)
3.00 restrictions relatives aux actions a en 2021
Proposition de mesures d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions sexuelles (version révisée)
4.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à exercer pleinement ses pouvoirs en 2021»
Proposition relative aux questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions a
5.00 discussion sur la modification des Statuts
CAS
1. The above – mentioned proposals 1, 2, 3 and 5 have been deliberated and passed at the 23rd meeting of the Fourth Board of Directors of the company, and the proposal 4 has been deliberated and passed at the 18th Meeting of the Fourth Board of Directors of the company. See the Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and Giant tide Information Network of the company on June 3, 2022 and December 20, 2021 for details. http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
2. Toutes les propositions susmentionnées doivent être examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale.
3. Conformément aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions susmentionnées sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté et divulgué séparément.
4. Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées de la c
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte d’identité, sa procuration (annexe 2), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation; Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration, une carte de compte d’actionnaire et un certificat de participation.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, la lettre ou la télécopie étant assujettie à l’heure d’arrivée à la société.
Date d’inscription:
17 juin 2022 (vendredi: 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 15: 30)
Lieu d’inscription et coordonnées de la réunion:
Contact address: Securities Affairs Department, No. 66, Shengye Road, Jinniu District, Chengdu
Code Postal: 610036
Tel: 028 – 87559309
Fax: 028 – 87559309
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact: Gao xiuting
Frais de réunion:
Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolutions de la 23e réunion du 4e Conseil d’administration et de la 18e réunion du 4e Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Conseil d’administration
2 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362935 » et le vote est abrégé en « vote Tian’Ao ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 juin 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) :
Nous confions par la présente (M. et Mme) Le mandat de représenter notre société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, le fiduciaire (□ a le droit □ n’a pas le droit) vote à sa discrétion.
1. Charger les actionnaires de voter sur la proposition de l’Assemblée comme suit:
Les commentaires sur la proposition et le Code anti – Rejet nom de la proposition la colonne cochée indique que le droit de vote peut être exercé.
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021a
1.00 régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (projet révisé) et Résumé
Proposition requise
À propos de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021a
2.00 mesures administratives pour le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes (version révisée)
Proposition
À propos de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) 2021a
3.00 mesures d’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (version révisée)
Projet de loi
