Code des valeurs mobilières: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) titre abrégé: Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel et par téléphone le 27 mai 2022. La réunion devrait avoir lieu avec 11 administrateurs et 11 administrateurs qui ont réellement participé à la réunion. La réunion est présidée par M. Zhao ruihai, Président du Conseil d’administration. Les administrateurs présents à la réunion examinent attentivement la proposition de la réunion et adoptent les résolutions suivantes:
La proposition relative à la signature d’un accord de financement par capitaux propres par une filiale à part entière a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un accord de financement par capitaux propres par une filiale à part entière (annonce no 2022 – 045) divulguée.
La société a examiné et adopté la proposition de révision des règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration et d’autres systèmes. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, Améliorer encore le système de gouvernance d’entreprise, Compte tenu de la situation réelle de la société, les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration, du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, du Comité de nomination du Conseil d’administration, du Comité d’examen du Conseil d’administration, du Directeur général, du système de rapport interne sur les informations importantes, du système de gestion de l’enregistrement des initiés, du système d’audit interne et des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration sont examinées. Le système de gestion du changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, les procédures de travail pour les rapports périodiques des administrateurs indépendants et les mesures de gestion des relations avec les investisseurs sont révisés. Le texte intégral du système révisé a été téléchargé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
2 juin 2002
