Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Procédures de travail pour les rapports périodiques des administrateurs indépendants
(entrée en vigueur après délibération et approbation à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 juin 2022)
Article premier afin d’améliorer le mécanisme de gouvernance de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) Les présentes procédures sont formulées conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818)
Article 2 les administrateurs indépendants ont l’obligation de bonne foi et de diligence envers la société et tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et protègent les intérêts généraux de la société, en particulier en veillant à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne soient pas lésés. Les administrateurs indépendants exercent leurs fonctions de manière indépendante et ne sont pas influencés par les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée.
Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques, les services fonctionnels et le personnel concernés de la société doivent fournir les conditions de travail nécessaires à l’exercice des pouvoirs des administrateurs indépendants et ne doivent pas restreindre ou empêcher les administrateurs indépendants de comprendre les conditions de fonctionnement de la société.
Article 3 les administrateurs indépendants ont l’obligation de confidentialité lors de l’établissement des rapports périodiques. Le contenu des rapports périodiques ne doit pas être divulgué sous quelque forme que ce soit au monde extérieur avant leur publication.
Article 4 la société établit un plan de travail pour les rapports périodiques et le soumet aux administrateurs indépendants pour examen. Conformément au plan de travail pour les rapports périodiques soumis par la société, les administrateurs indépendants ont tenu des réunions, effectué des visites sur place et communiqué avec le cabinet comptable.
La communication et d’autres formes d’exercice actif des responsabilités. Au cours de la période de rapport périodique, les administrateurs indépendants communiquent et comprennent pleinement la production, l’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société avec la direction de la société et effectuent des visites sur place autant que possible. Dans l’exercice de leurs fonctions de rapport périodique, les administrateurs indépendants tiennent des registres écrits et les documents importants sont signés par les parties concernées.
Article 5 avant d’entrer sur le site de l’institution d’audit de l’expert – comptable agréé (ci – après dénommé « expert – comptable agréé agréé pour l’audit annuel») qui fournit à la société un audit du rapport annuel, les administrateurs indépendants communiquent avec le Comité d’audit pour connaître l’Organisation des travaux d’audit annuel et d’autres documents pertinents, et accordent une attention particulière à l’annonce de performance et à la correction de l’annonce de performance de la société.
Article 6 le Directeur financier de la société soumet à chaque administrateur indépendant des documents écrits et d’autres documents pertinents sur l’Organisation des travaux d’audit de l’année en cours. La société organise au moins une réunion entre chaque administrateur indépendant et l’expert – comptable agréé au cours de l’audit annuel après que l’expert – comptable agréé au cours de l’audit annuel a émis une opinion préliminaire et avant la réunion du Conseil d’administration pour examiner le rapport annuel, afin de permettre aux deux parties de communiquer les Problèmes constatés au cours de l’audit. Les administrateurs indépendants exercent les fonctions de réunion.
Article 7 lorsqu’un administrateur indépendant constate que la société ou son superviseur principal est soupçonné d’avoir commis des actes illégaux, il demande instamment aux parties concernées de corriger ou de mettre fin immédiatement à ces actes et de faire rapport en temps voulu au Conseil d’administration, à la Bourse de Shanghai et à d’autres organismes de réglementation compétents.
Article 8 en cas de risque important de la société, la Bourse de Shanghai peut, le cas échéant, envoyer des lettres de travail périodiques à certains administrateurs indépendants de la société. Les administrateurs indépendants concernés accordent une grande attention et donnent des avis indépendants en conséquence.
Article 9 les administrateurs indépendants prêtent attention aux procédures de prise de décisions qui rendent compte régulièrement des questions examinées par le Conseil d’administration, y compris les procédures proposées pour les questions pertinentes, les pouvoirs de prise de décisions, les procédures de vote, les questions d’évitement, l’exhaustivité des documents de proposition et le délai de présentation, et rendent des jugements et des décisions prudents et complets sur les questions soumises au Conseil d’administration pour examen. Article 10 lorsqu’un administrateur indépendant constate des circonstances qui ne sont pas conformes aux dispositions pertinentes relatives à la convocation du Conseil d’administration ou qui ne sont pas fondées sur un jugement suffisant, il peut demander un complément, une rectification ou un report de la convocation du Conseil d’administration. Deux administrateurs indépendants ou plus proposent conjointement par écrit au Conseil d’administration de reporter la réunion des administrateurs s’ils estiment que les données sont insuffisantes ou que l’argumentation n’est pas claire.
Si la réunion du Conseil d’administration ou l’ajournement de l’examen de la question, le Conseil d’administration l’adopte.
Article 11 lorsqu’un administrateur indépendant s’oppose à un rapport périodique sur des questions spécifiques et avec l’Accord de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants, il peut engager de manière indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil, et les dépenses connexes encourues sont à la charge de la société.
Article 12 les administrateurs indépendants signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques. Si un administrateur indépendant n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu du rapport périodique ou s’il y a des objections à ce sujet, il en expose les raisons et formule des observations dans une confirmation écrite et les divulgue.
Article 13 les administrateurs indépendants établissent et divulguent le rapport annuel des administrateurs indépendants conformément au format et aux exigences de la Bourse de Shanghai et en rendent compte aux actionnaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le rapport annuel sur le rendement des administrateurs indépendants doit décrire le rendement spécifique des administrateurs indépendants au cours de l’année en cours, en mettant l’accent sur le contrôle interne, le fonctionnement normalisé et la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs des sociétés cotées et d’autres questions de gouvernance d’entreprise.
Article 14 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est chargé de coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et la direction de la société et de créer les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants dans le cadre de la préparation du rapport annuel.
Article 15 les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société et leurs modifications sont les mêmes. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’ancien règlement sur le rapport annuel des administrateurs indépendants de qumei Furniture Group Co., Ltd. Sera abrogé en même temps. Article 16 en ce qui concerne les questions non couvertes par les présentes, les administrateurs indépendants appliquent les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 17 le Conseil d’administration de la société est responsable de la formulation, de l’interprétation et de la révision des présentes procédures.
