Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
(entrée en vigueur après délibération et approbation à la 12e réunion du 4e Conseil d’administration le 2 juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’établir et d’améliorer davantage le système de rémunération et d’évaluation des administrateurs (administrateurs non indépendants) et des cadres supérieurs de Qumei Home Furnishings Group Co.Ltd(603818) (ci – après dénommé « la société») et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de La République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, La société crée par la présente le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Comité de rémunération et d’évaluation») conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux Dispositions et exigences pertinentes des Statuts de qumei Home Group Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Et formuler les règles de travail.
Article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier, de formuler et d’examiner les politiques et programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l’étude et de l’évaluation des normes d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise.
Article 3 aux fins des présentes règles, on entend par « Administrateur» un administrateur non indépendant qui reçoit une rémunération de la société; Les cadres supérieurs désignent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants. Article 5 Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 6 Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé d’un coordonnateur, qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité. Le Coordonnateur est élu parmi les membres du Comité et soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 7 le mandat du Comité de rémunération et d’évaluation est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ceux – ci peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète en temps voulu le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent règlement.
Article 8 Le Comité de rémunération et d’évaluation est doté d’un groupe de travail chargé du travail quotidien du Comité, y compris la fourniture d’informations sur les activités commerciales pertinentes de l’entreprise et du personnel évalué, la préparation des réunions du Comité et l’application des résolutions pertinentes du Comité. Les membres du Groupe de travail sont le personnel du Bureau du Conseil d’administration, du Département des ressources humaines, du Département de la gestion financière et d’autres départements et bureaux concernés.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation:
Étudier les normes d’évaluation des directeurs et des cadres supérieurs;
Formuler des politiques ou des programmes de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l’importance des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que des niveaux de rémunération d’autres entreprises et postes connexes; La politique ou le programme de rémunération comprend, sans s’y limiter, les normes, les procédures et les principaux systèmes d’évaluation du rendement, ainsi que les principaux programmes et systèmes d’incitation et de sanction; Préparer le projet de plan d’incitation au capital de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour examen. Vérifier si l’autorisation de la société dans le processus de mise en œuvre du plan d’incitation au capital est conforme et si les conditions d’exercice sont remplies, et émettre des avis de vérification. S’il existe des circonstances dans lesquelles le revenu doit être recouvré conformément au plan d’incitation au capital de la société, le revenu provenant de l’incitation au capital est recouvré auprès de l’objet de l’incitation responsable;
Examiner les conditions dans lesquelles les administrateurs et les cadres supérieurs s’acquittent de leurs fonctions et procéder à des évaluations périodiques du rendement, ainsi qu’à des recommandations;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité de rémunération et d’évaluation est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Groupe de travail du Comité de rémunération et d’évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d’évaluation à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La haute direction de l’entreprise est responsable de la portée du travail et de l’exécution des principales responsabilités;
Fournir des informations sur l’achèvement des indicateurs pertinents dans le système d’évaluation des performances professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs et des cadres supérieurs en matière d’innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l’élaboration de la politique salariale et de la méthode de répartition de l’entreprise en fonction des résultats de l’entreprise;
Avis d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance.
Article 12 procédures d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d’évaluation:
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société soumettent des rapports de travail et des rapports d’auto – évaluation au Comité de rémunération et d’évaluation;
Le Comité de rémunération et d’évaluation évalue le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d’évaluation du rendement;
Évaluer la capacité d’innovation et le potentiel commercial des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter un rapport de proposition sur le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation du rendement des postes et de la politique de répartition de la rémunération, et le soumettre au Conseil d’administration de la société après le vote;
En cas de changement de conseil d’administration et d’emploi de cadres supérieurs, une évaluation spéciale peut être effectuée et achevée avant la convocation du Conseil d’administration.
Les politiques ou programmes de rémunération des administrateurs proposés par le Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été approuvés par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation; La politique ou le plan de rémunération des cadres supérieurs de la société doit être soumis au Conseil d’administration pour approbation. Le Conseil d’administration a le droit de rejeter toute politique ou tout plan de rémunération qui porte atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation se tient au moins une fois par an, et plus de la moitié des membres du Comité de rémunération et d’évaluation peuvent proposer la tenue d’une réunion temporaire. L’Assemblée est notifiée à tous les membres trois jours avant la tenue de l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par l’organisateur. Si l’organisateur n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier la présidence à un autre membre indépendant du Conseil d’administration.
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque
Un membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 le mode de vote à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est à main levée ou par vote; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 16 lors de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion sans droit de vote, selon les besoins.
Article 17 lors de l’évaluation annuelle de l’évaluation, le Comité de rémunération et d’évaluation prend note de la collecte et de l’audition des avis d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance.
Article 18 le Comité de rémunération et d’évaluation peut, le cas échéant, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 19 lorsqu’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation examine des questions relatives à la rémunération et à l’évaluation des membres du Comité, les parties se retirent.
Article 20 les procédures de convocation des réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, les méthodes de vote, les politiques salariales et les plans de distribution adoptés à ces réunions doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 21 le procès – verbal de la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation est établi et signé par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période d’au moins dix ans.
Article 22 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 23 Les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 24 en l’absence de dispositions dans les présentes règles de fonctionnement, les lois, règlements, documents normatifs pertinents et les règlements
Dispositions des statuts.
Article 25 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Article 26 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la modification des présentes règles.
